关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 因本次修订导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。除上述条款 进行修订外，其他条款保持不变。修订后的章程全文，详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程（2023 年 10 月修订）》。上述 修订公司章程事宜需经公司股东大会审议通过方可变更工商登记，最终以工商变 更登记结果为准。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人胡旭东，已充分了解并同意由提名人杭州永创智能股份 有限公司董事会提名为杭州永创智能股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规 ...

第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"），第四届董事会第三 十五次会议于 2023 年 10 月 27 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经 公司职工代表大会民主选举，决定推举张贤红先生为公司第五届监事会职工代表 监事（简历详见附件），将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和 条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 附件：职工代表监事张贤红简历 张贤红先生：汉族，1981 年生，大专学历，中共党员，技师。20 ...

| 证券代码：603901 转债代码：113654 | | --- | | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-073 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，选举陈莉莉女士、郑燕飞女士为公司第五 届监事会监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张贤红共同组成 公司第五届监事会。 具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 公司第四届董事会独立董事已对上述议案发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，结合公司监事会的实际运行情况，公司第五届监事 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，结合公司董事会的实际运行情况，公司第五届董事 会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。在征得本人同意后， 由公司第四届董事会提名，并经公司第四届董事会提名委员会的任职资格审查 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 提名人杭州永创智能股份有限公司董事会,现提名胡旭东为 杭州永创智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州 永创智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州永创 智能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 80,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 5,682 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0012%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,467,000 元,占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9869%。 （一）本次"永 02 转债"的转股期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，本期间内未有"永 02 转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量 为 5,682 股，占"永 02 转债"转股前公司已发行股份总额 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司首次回购股份暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等规范性文件的要求，根据公司董事审议通过的股份回购方案，实施股 份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的 ...