杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

本人屠迪，已充分了解并同意由提名人杭州永创智能股份有 限公司董事会提名为杭州永创智能股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配 ...

独立董事候选人声明 本人王淼，已充分了解并同意由提名人杭州永创智能股份有 限公司董事会提名为杭州永创智能股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺参加证券交易所培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 杭州永创智能设备股份有限公司 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 五次会议于 2023 年 10 月 27 日通过现场与通讯相结合方式召开。根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第三十五 次会议相关会议资料讨论后，就公司事会换届选举事项发表以下独立意见： 1、本次提名的公司第五届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的 上市公司董事任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等所规定的任职条件，具备履行董 事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被 提名人本人同意。 日期： 2023 年 10 月 27 日 （以下无正文） （此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第三十五次会议相关事项的独立意见之签字页） ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请董事会 批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭 州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有 1 名独立董事为 专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经审计委员会推选，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 独立董事提名人声明 提名人杭州永创智能设备股份有限公司董事会,现提名屠迪 为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州永创 智能设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 因本次修订导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。除上述条款 进行修订外，其他条款保持不变。修订后的章程全文，详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程（2023 年 10 月修订）》。上述 修订公司章程事宜需经公司股东大会审议通过方可变更工商登记，最终以工商变 更登记结果为准。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根 ...