浙六和法意（2025）第0509号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所（下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派高金榜律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2025年第二 次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-028 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,516,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4189 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-027 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （4）反馈方式：在公示期间内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等 方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录 （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次 拟激励对象名单提出异议的反馈 二、监事会核查意见 公司监事会对本次拟激励对象的名单、身份证件、 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement provides an update on the convertible bond "永 02 转债" issued by Hangzhou Yongchuang Intelligent Equipment Co., Ltd., detailing the conversion status and the overall issuance of the bonds. Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 6,105,470 convertible bonds with a total value of 610.547 million yuan, each with a face value of 100 yuan, approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2]. - The bonds were listed for trading on September 1, 2022, and have a maturity period of six years [2]. Conversion Status - As of March 31, 2025, a total of 111,000 yuan worth of bonds have been converted, representing 0.0017% of the total shares issued by the company [1]. - The amount of unconverted "永 02 转债" as of the same date is 610,436,000 yuan, which accounts for 99.9818% of the total issuance [1]. - During the conversion period from January 1, 2025, to March 31, 2025, 9,000 yuan worth of bonds were converted, resulting in 927 new shares, which is 0.0002% of the total shares before conversion [2][3]. Share Capital Changes - The total share capital before the conversion was 487,718,354 shares, which increased to 487,719,281 shares after the conversion [3]. Additional Information - Investors seeking more details on the terms of "永 02 转债" can refer to the company's prospectus published on August 2, 2022 [3].

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 1 日采用现场结合通讯方式召开，应到监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意 见及公示情况的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2025 年 4 月 2 日 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 会议资料 杭州永创智能设备股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日下午 14：30 杭州永创智能设备股份有限公司 为确保公司 2025 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《公司章程》以及《公 司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会 的全体人员遵照执行。 或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证 本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会 秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝 其他人员进入会场。 二０二五年四月 应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。 进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表， 应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。 序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止，并及时报有关 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 111,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 8,220 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0017%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,436,000 元，占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9818%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，已有人民币 9,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，转股数 927 股，占"永 02 转债"转股 前公司已发行股份总额的 0.0002%。 一、可转 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称《激励计划》）中确定的 激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对 象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 ...

二０二五年四月 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 杭州永创智能设备股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程： 一、与会人员签到； 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 四、宣读议案： 1、关于《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案 2、关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的议案 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 六、股东或 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4] Core Views - The company plans to issue a stock incentive plan for 5.08 million restricted shares, representing about 1% of the total share capital, which reflects confidence in future growth [1] - The humanoid robot business is expected to open up growth opportunities, with a projected demand of approximately 2.1 million units in the manufacturing and home service sectors by 2030, translating to a market space of about 314.6 billion RMB [2] - The company's main business is anticipated to reach a turning point in 2025, driven by product upgrades, category expansion, and domestic substitution [3] Summary by Sections Stock Incentive Plan - The company announced a stock incentive plan for 2025, targeting 78 individuals with performance-based vesting conditions over three years [1] - The conditions for lifting restrictions include revenue growth of at least 30% in 2025, 40% in 2026, and 50% in 2027, or net profit growth of at least 60%, 70%, and 80% respectively [1][12] Humanoid Robot Business - The establishment of a subsidiary focused on humanoid robots indicates a strategic entry into a growing market [2] - The humanoid robot industry is accelerating, with significant advancements from competitors, suggesting a competitive landscape [2] Main Business Outlook - The company is expected to benefit from a steady increase in orders and the upcoming production of liquid intelligent packaging lines, which could add approximately 1.02 billion RMB in net profit annually [3] - The global packaging equipment market is projected to grow from 55.1 billion USD in 2023 to 77.7 billion USD by 2032, with a CAGR of 3.9% [3] - The company is diversifying its product line, which is expected to enhance its competitive edge and reduce the gap with global leaders [3] Financial Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 3.33 billion, 3.97 billion, and 4.91 billion RMB, with year-on-year growth rates of 6%, 19%, and 24% respectively [4] - The net profit forecast for the same period is 0.18 billion, 1.86 billion, and 2.70 billion RMB, with significant growth expected in 2025 [4][6]