| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 6 月 18 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 13 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2024-033） 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时 "永 02 转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 联系电话：0571-28057366 1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份余 额）为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本次利润分配不送红股，也 不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣 减公司回购账户股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额。 2、本次权益分派方案已经公司 2024 年 5 月 23 日召开 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 债权人可采取现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报期间：2024 年 6 月 19 日起 45 日内（现场申报接待时间：工作日上 午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00） 2、公司通讯地址和现场申报地址：杭州市西湖区西园七路 2 号公司证券部 办公室 3、联系人：耿建、李慧敏 4、联系电话：0571-28057366 鉴于公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划的激励对象中共 5 人因个人 原因离职，不符合股权激励的条件，依据《2021 年限制性股票激励计划》、《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，经公司 2021 年第一次临时 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 杭州永创智能设备股份有限公司 关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购注销原因：公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分激励 对象离职，不符合激励条件。 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票数量：2021 年限制性股票激励 计划回购股票数量为 65,000 股，2023 年限制性股票激励计划回购数量 120,000 股。 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格：2021 年限制性股 票激励计划回购价格为 4.57 元/股，2023 年限制性股票激励计划回购价格 7.13 元/股。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 一、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》 监事会认为：经核查相关资料，公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划 的激励对象中共 5 人离职，不符合激励对象条件，公司对上述人员持有的已获授 但尚未解锁的共计 185,000 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销 上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2024-033）。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称" ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting the stock price to outperform the market by over 15% in the next 12 months [3][22]. Core Insights - The beverage sales in China have shown continuous growth, with retail sales reaching 23 billion yuan in April 2024, marking a year-on-year increase of 6.4%. The number of enterprises in the beverage sector has also increased from 5,438 in February 2021 to 5,905 in April 2024, indicating a growing demand for new production capacity and equipment [8][20]. - The fixed asset investment in the beverage manufacturing industry is expected to see significant growth in 2024, with a cumulative year-on-year increase of 21.8% in the first four months, suggesting a strong demand for beverage packaging equipment [20]. - The company, Yongchuang Intelligent, is positioned as a leading player in the packaging equipment sector and is likely to benefit from the capital expenditure expansion in the beverage industry. The company reported new order amounts of approximately 3.95 billion yuan in 2023, driven by increased demand in the beverage sector and improved market share [21]. - Profit forecasts indicate that the company's net profit attributable to shareholders is expected to be 295 million yuan in 2024, 346 million yuan in 2025, and 409 million yuan in 2026. The report assigns a 20x PE valuation for 2024, leading to a target price of 12.10 yuan per share [21]. Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 2,749 million yuan in 2022 to 5,349 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.5% [9]. - The EBITDA is expected to increase from 317 million yuan in 2022 to 658 million yuan in 2026, reflecting a strong operational performance [9]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to recover from a low of 71 million yuan in 2023 to 409 million yuan by 2026, indicating a significant rebound in profitability [9].

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 5 月 25 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。 同意聘任斯丽丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。该议案经公司董事会提名委员会审查，董事会审计 委员会审议通过。具体内容见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于变更公司财务总监、内审部负责人的公告 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第六次会议审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》，由公司总经理吴仁波先生提名，经公司 董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任斯丽 丽女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会提名委员会发表如下审查意见：候选人斯丽丽女士的教育 背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关工作，不存在《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。同意提名斯丽丽女士为公司财务总监候选人。 公司第五届董事会审计委员会发表如下审核意见：候选人斯丽丽女士符合担 任财务总监的任职条件，具备履行财务总监职 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二０二四年五月 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号公司 1 楼会议室 三、推选计票人和监票人； 四、宣读议案： 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年监事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年年度报告及摘要 4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程： 一、与会人员签到； 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 6、关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 7、关于公司 2024 年董事、监事薪酬、津贴的议案 ...

Company and Industry Summary Company Involved - The company discussed is "勇创智能" (Yongchuang Intelligent) Core Points and Arguments - The company expresses gratitude to investors for their attention and support, emphasizing that the company's growth is closely tied to investor engagement [1] - The meeting includes key participants such as independent director Mr. Hu Xudong, managing director Mr. Wu Renbo, and vice general manager [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The meeting is focused on the annual performance for 2023 and the first quarter of 2024, indicating a forward-looking perspective on the company's financial health and strategic direction [1]