Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 3,145,979,250.87 in 2023, representing a year-on-year increase of 14.44%[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased significantly by 74.03% to CNY 71,063,004.51 compared to 2022[26]. - The basic earnings per share dropped to CNY 0.15, down 73.68% from CNY 0.57 in 2022[27]. - The weighted average return on equity fell to 2.79%, a decrease of 9.05 percentage points from 11.84% in 2022[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 215,041,070.51, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -123,439,227.10 in 2022[26]. - The total assets increased by 12.44% to CNY 7,162,745,756.34 at the end of 2023 compared to the end of 2022[26]. - The company achieved a revenue of CNY 3.15 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 14.44%[52]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 74.03% to CNY 71.06 million, while the net profit excluding non-recurring items fell by 6.74% to CNY 119.69 million[52]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling approximately RMB 38.79 million, which represents 54.58% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[9]. - The total share capital as of the report date is 487,902,458 shares, with 3,085,100 shares repurchased[9]. - The total number of shares held by the chairman, Luo Bangyi, remained unchanged at 44,680,000 shares, with a pre-tax remuneration of 564,400 RMB[96]. - Vice Chairwoman, Lü Jie, also maintained her shareholding at 171,600,000 shares, receiving a pre-tax remuneration of 854,200 RMB[96]. - Director Wu Renbo increased his shareholding by 600,000 shares to a total of 1,810,900 shares, attributed to employee stock incentives, with a pre-tax remuneration of 527,800 RMB[96]. - The total number of shares held by all directors and supervisors increased from 219,808,906 to 221,042,306 shares, reflecting a net increase of 1,060,000 shares during the reporting period[98]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[8]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible persons[9]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[107]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion[129]. - The company has established specialized committees under the board, including Audit, Nomination, and Compensation Committees, to ensure effective governance[110]. Market and Industry Trends - The company expanded its market presence in the beverage packaging equipment sector, becoming a leading player in the industry[34]. - The beverage intelligent packaging production line saw rapid growth in orders due to increased demand in the beverage industry and an improved market share, while the dairy intelligent packaging production line experienced a decline in sales[35]. - The retail sales of beverages in China reached 299.1 billion yuan in 2023, with a growth rate of 3.2%, while the overall beverage industry reported a revenue of 520.2 billion yuan and a profit of 50.3 billion yuan, growing at 7.01%[39]. - The production of milk in China reached a historical high of 4.197 million tons in 2023, marking a 6.7% increase, despite a 1.6% decline in overall dairy consumption[39]. - The food and packaging equipment industry is experiencing a trend towards higher concentration, with leading companies gaining market share[71]. Research and Development - Research and development expenses increased by 9.72% to CNY 239.87 million, reflecting the company's commitment to innovation in sterile filling systems for dairy and beverage markets[53]. - The company invested in the research and development of new flexible sterile and ultra-clean intelligent packaging production lines for liquid foods, including high-speed sterile carton filling lines and high-speed flexible sterile plastic bottle filling lines[36]. - The company has authorized nearly 20 patents, indicating a strong focus on innovation and intellectual property[100]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in the food and beverage sector, as well as competition from numerous small domestic packaging equipment manufacturers[86]. - The company faces risks in its export business due to uncertainties in the international trade environment and non-tariff trade barriers set by major importing countries[88]. - The company's inventory balance is large and growing rapidly, which may impact operational efficiency and increase working capital requirements[88]. Governance and Management - The management team remains stable, with no significant changes in key personnel during the reporting period[96]. - The company has a structured compensation policy that includes performance-based incentives for different employee levels, ensuring competitiveness and internal fairness[117]. - The company has established a rigorous evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to company performance and individual assessments[127]. - The company is committed to improving its internal control management systems to enhance the operational capabilities of its subsidiaries[85]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on the development of intelligent production lines for beverages to drive future growth[34]. - The company aims to achieve a compound annual growth rate of 8% in the food and packaging machinery industry, targeting a total output value of 150 billion RMB by 2025[80]. - The company plans to enhance its market share in the beverage industry and increase the implementation of comprehensive solutions, transitioning from a product sales model to a "product + service" model[85].

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于公司 2023 年度利 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位情况 （1）2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经贵所同意， 公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人 民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募 集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2018〕298 号）。 （2）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号核准，并经贵所同意， 公司由主承销商海通证 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 杭州永创智能设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常 关联交易》 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则， 交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发 生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生 产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他 股东利益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议的签字页）： 独立董事： 王淼 日期：2024 年 4 月 26 日 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董 事推举，本次独立董事专门会议由独立董事胡旭东先生主持，本次会议的召集和 召开符合《公司章程》及《上市公 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）公开发行可转 换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司2024年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计金额和类别 | | | | 2024 年年初 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 2024 年预计 | 至披露日与 | | 2023 年实际 | 额与上年实 | | | 关联方 | | 关联人累计 | | | 际发生金额 | | 易类别 | | 金额 | 已发生的交 | | 发生金额 | 差异较大的 | | | | | 易金额 | | ...

公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠 实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独 立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡旭东，男，65岁，2016年国务院政府特殊津贴获得者, 历任浙江理工 大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省 现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江 省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家"数控一代机械产品创新应用示范工 程"总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨 询委员会新昌专家组组长。 本人经公司2020年第二次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事。2023 年11月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会，选 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了永创智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 三、审计委员会监督会计师事务所履职的情况 根据公司《董事会审计委员会年报审计工作规程》《审计委员会议事规则》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 ...