证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-011 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 332 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 36,708,211 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.5265 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第0152号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所（下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2025年第一次 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3] Core Insights - The establishment of a humanoid robot subsidiary is expected to open a second growth curve for the company, with a registered capital of 20 million yuan, focusing on the research, sales, and manufacturing of intelligent robots [1] - The demand for humanoid robots is anticipated to grow significantly, with a projected total demand of approximately 2.03 million units in the manufacturing and domestic service sectors in China and the US by 2030, representing a market space of about 318.5 billion yuan [1] - The company is a leader in intelligent packaging equipment, with core technologies in mechanical automation and intelligent control systems, which are highly compatible with humanoid robots [1] - The global packaging equipment market is expected to grow from 55.1 billion USD in 2023 to 77.7 billion USD by 2032, with a CAGR of 3.9%, positioning the company to benefit as a domestic leader [2] - The company is focusing on product upgrades, category expansion, and domestic substitution, which are expected to enhance its competitive moat [2] Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are 3.33 billion, 3.965 billion, and 4.91 billion yuan, with year-on-year growth rates of 5.94%, 18.96%, and 23.86% respectively [4] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 0.18 billion, 1.86 billion, and 2.70 billion yuan for the same period, with significant growth rates of -74%, 922%, and 45% respectively [4] - The corresponding P/E ratios are projected to be 284, 28, and 19 for 2024, 2025, and 2026 [4]

杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二０二五年二月 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 1、关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的议案 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 六、股东或股东代表针对大会议案进行提问； 七、股东或股东代表对上述议案进行表决； 八、工作人员统计会议投票情况； 九、总监票人宣读表决结果； 十、主持人宣读股东大会决议； 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书； 十二、签署会议决议及会议记录； 十三、主持人宣布会议结束。 杭州永创 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二五年一月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（以下简称"本次 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 （二）增持主体本次增持前持有股份情况： 增持计划实施前，杭州康创投资有限公司持有 27,233,700 股公司股份，占 公司总股本的 5.58 %；其一致行动人罗邦毅先生直接持有 44,680,000 股公司股 份，占公司总股本的 9.16%；其一致行动人吕婕女士直接持有公司股份 171,600,000 股，占公司总股本的 35.17%。 （三）增持主体在本次公告之前 12 个月内未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司未来发展前景的充分认可，同时为 促进公司持续、稳定、健康的发展，切实维护公司及全体股东利益。控股股东的 一致行动人康创投资计划通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式增 持公司股份。增持金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元，增 持比例不超过公司总股本的 2% ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 控股股东的一致行动人增持股份的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 控股股东的一致行动人增持股份的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 0064 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派吕荣律师、孙芸律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管 指引第 8 号》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，就公司控股股东的一 致行动人杭州康创投资有限公司（以下简称"康创投资"）增持杭州永创智能设备 股份有限公司股份相关事宜（以下简称"本次增持"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 经核查，截止本公告日，公司及控股股东、实际控制人均不存重大资产 重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未 披露的重大事项。 公司于2025年1月18日披露了《2024年年度业绩预告》，预计2024年年度 实现归属于母公司所有者的净利润为1,000万元到2,000万元，同比减少71.86% 到85.93%；预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为0万元到1,000万元，同比减少91.64%到100%。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2025年1月20日、2 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 ...

一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 1 月 16 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的议案》 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司 董事会提议向下修正"永 02 转债"的转股价格。本次向下 ...