| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日下午 13:00-14:00 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）拟回购股份的种类。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）拟回购股份的方式。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）回购股份的期限。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的 ...

综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合理性和可 行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份相关事项。 杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议于 2023 年 9 月 4 日，采用现场及通讯方式召开，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，公司独立董事对公司拟以集中竞价交易方式回购股份的事宜发 表独立意见： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的相关规定； 2、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，有利于 公司建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工 积极性，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认 可，维护广大投资者利益，也 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第四届董事会第三十三次会议决议公告 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603901 | | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过 书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 （六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）回购股份的资 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或/及股权激励计划 拟回购股份的总金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元 拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月； 拟回购股份的价格：不超过人民币 16 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 拟回购股份的资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人未来 3 个月、6 个月内均不存在 减持公司股份的计划； 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响 公司的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,591,460,036.23, representing a 13.93% increase compared to ¥1,396,887,729.55 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥133,694,494.64, a 4.40% increase from ¥128,063,558.62 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 12.01%, amounting to ¥114,791,308.37 compared to ¥130,452,499.93 in the previous year[25]. - Basic earnings per share for the first half of the year increased by 3.70% to CNY 0.28 compared to the same period last year[26]. - The weighted average return on equity decreased by 0.64 percentage points to 5.18% year-on-year[26]. - The company achieved a revenue of 1.591 billion RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 13.93%[39]. - The net profit attributable to shareholders was 133.69 million RMB, an increase of 4.4% compared to the same period last year[39]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 133,971,795.30 for the first half of 2023, compared to CNY 127,203,905.27 in the previous year, marking an increase of 5.4%[118]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 152,006,203.35, slightly higher than CNY 146,186,118.90 in the first half of 2022, showing an increase of 5.6%[118]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥55,502,652.19, compared to a net outflow of ¥205,274,174.40 in the same period last year[25]. - Total assets increased by 6.97%, reaching ¥6,814,278,754.52 compared to ¥6,370,380,272.73 at the end of the previous year[25]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 6,814,278,754.52 yuan, an increase from 6,370,380,272.73 yuan at the end of 2022[107]. - The cash and cash equivalents decreased from 1,002,946,006.09 yuan to 823,256,743.33 yuan[107]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 800,986,130.72 RMB, compared to 502,565,446.31 RMB at the end of the first half of 2022, representing a significant increase[125]. Market and Industry Insights - The global packaging equipment market is projected to grow from USD 54 billion in 2021 to USD 71.1 billion by 2026, with a CAGR of 4.9%[29]. - China's packaging machinery market size increased from CNY 34.9 billion in 2015 to CNY 42.9 billion in 2022, with a CAGR of 3%[30]. - The domestic packaging machinery industry is expected to grow at a CAGR of 7%, reaching a market size of approximately CNY 56.2 billion by 2026[30]. - The company has developed over 40 types of packaging equipment and 400 specifications, establishing a comprehensive product system[30]. - The company offers a range of intelligent packaging production lines tailored for various industries, including food, beverage, and pharmaceuticals[31]. Research and Development - Increased R&D investment focused on developing sterile filling systems for dairy and beverage markets to enhance technical barriers[36]. - The company is actively developing high-speed sterile packaging equipment for dairy products and collaborative robots for the packaging industry[39]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development and innovation[72]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact the demand in the food and beverage sector, affecting fixed asset investments[56]. - Market competition is intensifying due to a large number of small packaging equipment manufacturers, which may lead to price reductions and lower gross margins[56]. - The company is exposed to risks from significant fluctuations in raw material prices, particularly steel and plastic, which could affect operating performance[56]. - The international trade environment's uncertainty and potential non-tariff trade barriers may impact the company's export business[58]. Corporate Governance and Compliance - The report has not been audited, and all board members attended the board meeting to ensure the accuracy and completeness of the financial report[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute commitments to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[7]. - There are no significant risks or non-operating fund occupation issues reported by controlling shareholders or related parties[11]. - The company has implemented comprehensive environmental protection measures, complying with national and local regulations, with no violations reported during the reporting period[68]. Shareholder Information - The company reported a total share count of 488,164,493, with 483,174,059 being unrestricted shares, accounting for 98.98% of the total[83]. - The top shareholder, Lü Jie, holds 171,600,000 shares, representing 35.15% of the total shares[87]. - The second-largest shareholder, Luo Bangyi, holds 44,680,000 shares, accounting for 9.15%[87]. - The total number of shares held by the top ten shareholders amounts to 307,000,000, which is approximately 63.73% of the total shares[87]. Financial Structure and Equity - The total equity attributable to the parent company at the end of the first half of 2023 was approximately 2,639.25 million[131]. - The total equity at the end of the reporting period was approximately 2,716.27 million, showing a slight increase from the previous period[132]. - The company has maintained a stable capital structure with total equity increasing to CNY 2,524,623,871.60 from CNY 2,443,963,168.49, an increase of about 3.3%[114]. - The company reported a decrease in retained earnings of approximately 62.95 million due to distributions to shareholders[132]. Accounting Policies - The company has implemented specific accounting policies for financial instruments, fixed asset depreciation, and revenue recognition[147]. - The company's financial statements comply with accounting standards, accurately reflecting its financial position and operating results[148]. - The company recognizes foreign currency transactions at the spot exchange rate on the transaction date and translates monetary items at the exchange rate on the balance sheet date[156].

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 1.2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发 行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的 募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露 等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。 2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室通过现场与通讯结合方式召开。根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独 立董事对以下事项发表独立意见： 一、独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项 报告的独立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券 交易所《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》 有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司出具的《2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，我们同意公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 （以下无正文） （此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议于 2023 年 8 月 29 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 24 日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》、《公司 2023 年半年度 报告摘要》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专 项报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 三次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： ...