经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第五届监 事会主席的议案》，同意选举陈莉莉女士为第五届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。陈莉莉女士的简历附后。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 13 日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，会议 应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如 下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 截至公告日，陈莉莉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司第五届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名 委员会，各专门委员会委员组成如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 战略委员会 | 罗邦毅 | 吕婕、吴仁波 | | 薪酬与考核委员会 | 胡旭东 | 王淼、张彩芹 | | 审计委员会 | 屠迪 | 胡旭东、王淼 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 王淼 | 吴仁波、屠迪 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 13 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议 通知于 ...

二０二三年十一月 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号公司 1 楼会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 5、关于选举监事的议案； 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 七、股东或股东代表对上述议案进行表决； 八、工作人员统计会议投票情况； 九、总监票人宣读表决结果； 十、主持人宣读股东大会决议； 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书； 会议议程： 一、与会人员签到； 四、宣读议案： 3、关于选举董事的议案； 4、关于选举独立董事的议案； 六、股东或股东代表针对大会 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式共回购公司股份 597,600 股。 2023 年 10 月期间，公司通过集中竞价交易方式回购股份 597,600 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.122%，已支付的总金额为人民币 6,995,616.250 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 822,011,400.85, representing a year-on-year increase of 5.98%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 82.26% in Q3 2023, amounting to CNY 32,775,386.36[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 43,998,965.61, down 26.44% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.07, a decrease of 82.05% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,413,471,437.08, an increase of 11.06% compared to ¥2,172,495,369.15 in the same period of 2022[17] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥163,250,167.27, a decrease of 47.9% from ¥313,191,559.51 in the same quarter of 2022[19] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.35, down from ¥0.66 in the same quarter of 2022[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥163,828,988.45 for the third quarter of 2023, down from ¥312,791,789.96 in the same quarter of 2022[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,973,645,228.92, an increase of 9.47% compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to RMB 6,973,645,228.92, an increase from RMB 6,370,380,272.73 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 9.5%[13] - The company's current assets totaled RMB 4,614,010,482.93, compared to RMB 4,239,323,091.96 at the end of 2022, indicating an increase of about 8.8%[13] - The total liabilities of the company were RMB 3,650,556,996.33, compared to RMB 3,200,445,694.65 at the end of 2022, showing an increase of around 14.0%[14] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥4,213,657,876.02, an increase from ¥3,731,131,207.31 at the end of the third quarter of 2022[18] - The company's total equity as of September 30, 2023, was RMB 3,323,088,232.59, compared to RMB 3,169,934,578.08 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 4.8%[14] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was ¥2,759,987,352.90, compared to ¥2,639,249,065.42 in the same period of 2022, reflecting a growth of 4.57%[18] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 7,350,874.27, which is not comparable to the previous year due to significant changes in cash inflows[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥48,151,777.92, an improvement from -¥306,213,052.93 in the same period of 2022[20] - The net cash flow from investing activities was -429,034,676.50, a decrease from -515,847,993.06 in the previous period, indicating improved cash management[21] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 691,768,468.38, down from 813,545,644.27, reflecting a net decrease of 283,095,475.16[21] - Cash inflow from financing activities totaled 832,466,167.02, compared to 1,566,880,826.07 in the prior period, showing a significant decline[21] - The net cash flow from financing activities was 192,117,391.98, a decrease from 946,313,058.03, indicating reduced financing activities[21] - Cash outflow for investing activities was 450,019,169.22, down from 532,628,404.32, suggesting a reduction in capital expenditures[21] - Cash inflow from investment activities was 20,984,492.72, an increase from 16,780,411.26, indicating better asset management[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,383[9] - The top shareholder held 35.17% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 6.51 percentage points to 1.24% in Q3 2023[5] - Non-recurring gains and losses for the reporting period totaled CNY -11,223,579.25, significantly impacting the net profit[7] - The company's inventory as of September 30, 2023, was RMB 2,813,656,450.01, up from RMB 2,405,602,150.29 at the end of 2022, representing a growth of approximately 16.9%[14] - The company's accounts receivable rose to RMB 688,700,545.41 from RMB 479,524,873.05, marking an increase of approximately 43.6%[13] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 710,037,016.13 from RMB 1,002,946,006.09, a decline of about 29.2%[13] - The company reported a significant increase in contract liabilities to RMB 1,307,174,459.14 from RMB 1,068,257,022.63, representing a growth of around 22.3%[14] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥163,250,996.88, compared to ¥146,455,842.15 in the same quarter of 2022, indicating a year-over-year increase of 11.4%[18] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect future financial reporting[21]

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州永创智能股份有限公司董事会，现提名王淼为杭 州永创智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州永创 智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

本人屠迪，已充分了解并同意由提名人杭州永创智能股份有 限公司董事会提名为杭州永创智能股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配 ...