此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 閣下所持江蘇龍蟠科技股份有限公司全部股份，應立即將本通函轉交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） (1)建議修訂公司章程； (2)建議變更經營範圍； (3)建議委任國際審計師； 及 (4)2024年第六次臨時股東會通告 – 1 – 釋 義 | | | 本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第3至7頁。 本公司謹訂於2024年12月30日假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓 大會議室 ...

Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. As a non-registered shareholder, if you wish to receive Corporate Communications pursuant to the Listing Rules, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your Shares are held (collectively, the "Intermediaries") and provide your functional email address to your Intermediaries. If the Company does not receive your functional email address from the Intermediaries, until such time that the functional email addr ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-128 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于聘用境外审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大华马施云的注册地址为九龙尖沙咀广东道 11-19 号环球金融中心北座 10 楼。 大华马施云根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外, 大华马施云经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计 业务许可证，并且是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相 关审计业务的会计师事务所。 2、人员信息 大华马施云的董事总经理为邓海莲。截至 2023 年度，大华马施云合伙人人 数为 19 人，香港执业会计师人数共 21 人，大华马施云拥有 145 名从业人员。大 华马施云按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 3、投资者保护能力 大华马施云已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任险，以覆盖因提供 专业服务而产生的合理风险。大华马施云近三年无因执业行为在相关民事诉讼中 被法院或仲裁机构终审认定承 ...

审计委员会对大华马施云的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况 等信息进行了认真审查，认为大华马施云具备从事财务审计的资质和能力，与公 司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司 审计工作要求。大华马施云具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良 好的职业操守和执业水平，遵循独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好， 审计委员会同意向董事会提议聘任大华马施云为 2024 年度境外审计机构。 （以下无正文） 耿成轩、叶新、康锦里 2024 年 12 月 4 日 江苏龙蟠科技股份有限公司审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的书面审核意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定， 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会对第四届董事会第二十八次会议 审议的《关于聘用境外审计机构的议案》发表如下意见： ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-125 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注 册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（2024-127）。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 公司本次董事 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-127 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围 及修订<公司章程>的议案》，上述章程修订事项尚需提交公司股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 为适应公司发展需要，公司逐步将部分业务转让至全资子公司江苏龙蟠新材 料科技有限公司，根据市场监督管理局关于经营范围规范化登记的要求，拟调整 经营范围，具体情况如下： 变更前经营范围：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品），润滑 油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学 品）；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化 工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技 术服务、技 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-126 1、审议通过《关于聘用境外审计机构的议案》 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 10 月 30 日，公司成功发行境外上市股份（H 股）并于香港联合交 易所有限公司主板挂牌上市，大华马施云会计师事务所（以下简称"大华马施云"） 为公司本次上市的申报会计师。为了保证公司审计工作的连续性，公司监事会提 议继续聘请大华马施云担任江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度境外审计机构， 负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2024 年度财务报表。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-129 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 章 程 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 33 | | 第三节 | 内部审计 37 | | ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-124 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称"天津纳米"）为江苏龙蟠科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 13,000.00万元人民币的连带责任担保，江苏纳米、天津纳米为公司的控股孙公司， 其余股东未同比例提供担保，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制 权，担保风险处于公司可控范围内。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 53.51亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保总额已超 过上市公司2023年度经审计归属于母公司净资产1 ...