（一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)11:00-12:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日(星期五)11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-017 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 二、说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-014 江苏国茂减速机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"） 中规定的首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期的 业绩考核指标无法成就，以及 18 名获授限制性股票的激励对象离职，公司决定 对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,857,190 股予以回购注销。 具体情况如下： 1、2020 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 股东大会议事规则 （修订版） 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章以及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 ...

2024年 4 月 25 日 经核查独立董事李芸达、王建华、邹成效的任职经历以及查阅本人签署的《2023年 度独立性自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件相关规定，上市公司独立董事应当每年对独 立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司"）董 事会就公司 2023 年度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏国茂减速机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"国茂股份"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法规和规范性文件的要求，对国茂股份使用部分闲置的首次公开发行股票募 集资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资风险及确保 不影响募投项目实施的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次委托理财的资金来源于公司闲置的募集资金。 2、使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 章程 | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | | | 第二节 监事会 38 | | | | 第八章 | | 财务会计 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-015 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减 速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-008 一、募集资金基本情况 江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减 速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民 币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每 股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 800,000,000.00 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥585,210,882.65, representing a decrease of 6.48% compared to the same period last year [6] - The net profit attributable to shareholders was ¥64,645,049.14, down 19.59% year-on-year [6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,465,566.84, a decrease of 19.47% compared to the previous year [6] - The basic earnings per share for the period was ¥0.10, down 16.67% year-on-year [6] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 585,210,882.65, a decrease of 6.5% compared to RMB 625,727,453.88 in Q1 2023 [33] - Net profit for Q1 2024 was RMB 64,467,423.82, a decline of 19.2% from RMB 79,781,235.11 in Q1 2023 [36] - Total comprehensive income for Q1 2024 was RMB 64,457,612.59, compared to RMB 79,843,447.57 in Q1 2023, a decrease of 19.3% [42] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥7,063,675.58, reflecting a significant decline of 76.75% [6] - The net cash flow from operating activities was $7,063,675.58, compared to $30,377,648.69 in the previous period [44] - Cash flow from operating activities increased to RMB 597,072,995.82 in Q1 2024, compared to RMB 573,396,173.66 in Q1 2023, an increase of 4.1% [38] - The total cash inflow from investment activities amounted to $625,469,805.81, an increase from $585,603,324.54 [44] - The net cash outflow from investment activities was $59,199,932.22, contrasting with a net inflow of $32,507,637.84 in the previous period [44] - The net cash flow from financing activities was -$3,319,229.06, compared to -$1,553,399.48 previously [44] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $630,551,051.30, down from $995,491,641.57 [44] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by $55,465,296.93 during the period [44] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,913,734,622.19, a decrease of 2.00% from the end of the previous year [9] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 4,913,734,622.19, a decrease from CNY 5,013,784,332.71 at the end of 2023, representing a decline of approximately 2.0% [23] - The company's current assets totaled CNY 3,250,620,742.31, down from CNY 3,374,154,420.26, indicating a decrease of about 3.7% [28] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,251,235,634.64 from CNY 1,416,489,944.82, a reduction of about 11.6% [30] - The total liabilities and equity amounted to $4,913,734,622.19, compared to $5,013,784,332.71 in the previous period [47] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,757 [14] - The company has not engaged in any financing or margin trading activities among its top shareholders [21] - There are no significant changes in the shareholding structure or related party transactions reported during the period [21] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 519,237,135.30, down 3.2% from RMB 536,522,179.34 in Q1 2023 [33] - Research and development expenses decreased to RMB 24,030,803.52 in Q1 2024 from RMB 34,891,726.06 in Q1 2023, a reduction of 31.1% [36] - Sales expenses for Q1 2024 were RMB 17,200,873.04, down 16.5% from RMB 20,592,873.50 in Q1 2023 [33] - Management expenses increased slightly to RMB 23,247,637.80 in Q1 2024 from RMB 22,572,719.29 in Q1 2023, an increase of 3% [33] - Other income for Q1 2024 was RMB 5,663,962.93, compared to RMB 5,128,645.93 in Q1 2023, an increase of 10.4% [36] Equity - The return on equity (ROE) was 1.78%, a decrease of 0.65 percentage points compared to the previous year [9] - The total equity remained stable at CNY 661,945,620.00, unchanged from the previous reporting period [30] - The company's total equity attributable to shareholders was $3,656,418,265.56, an increase from $3,591,036,040.58 [47] - The company's retained earnings reached $1,653,432,708.54, up from $1,588,787,659.40 [47] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased significantly to CNY 391,708,320.16, up from CNY 257,236,292.14, reflecting a growth of approximately 52.2% [28] - Inventory levels slightly increased to CNY 546,891,392.14 from CNY 544,940,347.19, showing a marginal rise of 0.4% [28] Accounting Standards - The company will implement new accounting standards starting January 1, 2024, which will not affect prior financial statements [46]

江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹成效） 2023 年，本人邹成效作为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏国茂减速机股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独 立董事在公司经营、治理等方面的作用，现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立 客观判断关系，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响。本人对独立性情况进行了自查，确认满足担任独立董事所具 备的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司召开的董事会和股东大会，本人积极按时出席，未有无故缺 席 ...