一、监事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席范 淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-005 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-011 本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认 为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议 案提交公司董事会审议。 2、2023年度日常关联交易预计和实际执行情况 单位：人民币万元 | 关联交易内容 | 关联人 | 2023 | 年度预 | 上年实际发 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | | 生金额 | 额差异较大的原因 | | 采购铸件 | 常州市国泰 铸造有限公 | | 768.80 | 764.73 | 不适用 | | | 司 | | | | | 1 2024年度日常关联交易预计事项，已经江苏国茂减 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-010 江苏国茂减速机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资风险及确保 不影响募投项目实施的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 1 委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过 2 亿元（人民币，下 同） 委托理财产品：安全性高、流动性好的保本型低风险理财产品 委托理财期限：自 2024 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 28 日 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同 意公司为提高募集资金使 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-009 江苏国茂减速机股份有限公司 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司 收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过 13 亿元（人民币，下 同） 委托理财产品：低风险类理财产品 委托理财期限：自 2024 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 28 日 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在 授权期限内使用合计不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2024 年 4 月 29 日 起至 2025 年 4 月 28 日。本议案无需提交股 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-013 江苏国茂减速机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及 其附件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第四个解 除限售期及预留授予部分第三个解除限售期的业绩考核指标无法成就，以及 18 名 获授限制性股票的激励对象离职，公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 2,857,190 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 661,945,620 股变更为 659,08 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王建华） 本人作为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司 和股东的合法权益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 (一)个人工作履历 王建华，1989 年 4 月至 1993 年 7 月，任长春第一汽车制造厂铸造分厂工程 师，1993 年 8 月至 2009 年 10 月，任湘潭大学讲师、副教授、教授，2009 年 11 月至今，任常州大学教授，2022 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-007 江苏国茂减速机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年的财务审计机 构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-016 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具 体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 2. 变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的 17 号解释的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 江苏国茂减速机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次公司会计政 策变更事项无需公司董事会、监事会和股东大会审议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏国茂减速机股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为江苏国茂减速机 股份有限公司（以下简称"国茂股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 开户主体 | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司常州 湖塘支行 | 462473289529 | 0（注1） | 江苏国茂减速 机股份有限公 | | | | | 司 | | 江苏江南农村商业银行股份 有限公司常州市武进支行 | 1032500 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：江苏国茂减速机股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"或"国茂股份"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就国茂股份本次激励计划调整回购价格、数量及回购注销部分 限制性股票相关事项（以下简称"本次调整及回购注销"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （三）本所仅就公司本次调整及回购注销的相关法律事项发表意见，而不 对公司本次调整及回购注销所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性 以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备 ...