Group 1 - The company has announced a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, where shareholders will receive 1 yuan (including tax) for every 10 shares held [1][2] - The dividend distribution will be based on the total share capital as of the record date, which is set for June 4, 2025 [1][2] - The company will adjust the conversion price of its convertible bonds in accordance with the terms outlined in the bond issuance prospectus following the dividend distribution [1] Group 2 - The company will stop the conversion of its "博22转债" convertible bonds from June 4, 2025, until the record date for the dividend distribution [2] - The announcement regarding the implementation of the dividend distribution and the adjustment of the convertible bond conversion price will be disclosed on June 5, 2025 [2] - Holders of the convertible bonds wishing to enjoy the dividend distribution must convert their bonds before June 3, 2025 [2]

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-028 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"博 22 转债"停止转股的提 示性公告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"苏博特"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分 配方案的议案》，决定以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），详情请见公司刊登于指定披露媒体及上 海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》及 《2024 年年度股东大会决议公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 注：自权益分派实施公告前一交易日(2025 年 6 月 4 日)至权益分派股权登记日 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-027 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号 2025-024。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏苏 博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激 励计划》"）的规定，因公司未实现业绩目标以及部分激励对象离职，公司拟回购 注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计 633 万股，回购价 格为 5.965 元/股，回购 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-026 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 51.2175 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,127,488 99.7983 22 ...

Core Points - The legal opinion letter was issued by Grandall Law Firm (Beijing) regarding the shareholder meeting of Jiangsu Subote New Materials Co., Ltd. held on May 20, 2025 [1][2] - The meeting was convened in accordance with the Securities Law, Company Law, and the company's articles of association, with proper notification to shareholders [2][3] - The voting process combined on-site and online voting, with specific time frames for each [3] Meeting Procedures - The meeting was announced 20 days in advance, detailing the time, location, and agenda [2][3] - A total of 188 shareholders attended, representing valid voting shares as of May 13, 2025 [3] Voting Results - The following proposals were approved with significant majority votes: - 2024 Board of Directors Work Report: 99.7983% in favor [5] - 2024 Supervisory Board Work Report: 99.8570% in favor [5] - 2024 Independent Directors' Work Report: 99.8570% in favor [5] - 2024 Annual Report: 99.8570% in favor [5] - Reappointment of accounting firm: 99.8567% in favor [5] - 2024 Financial Settlement Report: 99.8570% in favor [6] - 2024 Profit Distribution Plan: 99.7792% in favor [6] - 2025 Director Remuneration: 99.7488% in favor [6] - 2024 Daily Related Transactions: 99.5163% in favor [7] - Bank Credit Facility Application: 99.8026% in favor [10] - Termination of Investment Projects: 99.8056% in favor [10] - Repurchase of Restricted Stock: 99.8776% in favor [10] Conclusion - The legal opinion concluded that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting processes complied with relevant laws and regulations, confirming the validity of the results [11][12]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构变动情况如下： 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：股 一、通知债权人的原由 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号 2025-024。 | 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 12,300,000 | -6,33 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-026 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,574,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2175 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 之 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 国浩京证字【2025】第 0080 号 致：江苏苏博特新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"苏博特"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 点 30 分 现场会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 会议召集人：公司董事会 会议主持人：毛良喜先生 出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他 相关人员 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份 数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持 有股份数及比例。选举现场会议监票人、记票人。 一、会议审议并表决以下事项： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 案 交易 交易 授信额度的议案 二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决 三、工作人员收集现场表决票 四、根据网络投票及现场计票结果，对表决情况进行汇总 五、宣读 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 关于审议 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 关于审议 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 关于审议 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 12 | | 关于审议 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 25 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 26 | | 关于审议 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 27 | | 关于审议 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 30 | | 关于确定 | 2025 | 年度董事薪酬的议案 | 31 | | 关于公司 | 2025 | 年日常关联交易预计的议案 | 33 | | | | 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 35 | | | | 关于终止投资项目的议案 | 36 | | | | 关于回购注销股权激励限制性股票的议案 | ...