江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 1、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举李力先生担任公司独立董事专门会议的召集人 和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《江苏苏博特新材料股份有限 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 会议审议通过如下议案： 独立董事认为公司与关联方的日常关联交易系正常经营业务，按照公平、公 正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。上述关联交易不存在损害上 市公司利益的情形。 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案提交董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议决议之签字页） 独立董事签字： 独立 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司章程中明确的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其 ...

关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10140 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏苏博特新材料股份有限公司(以下 简称"苏博特公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 苏博特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年1月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编辑: C C 关于江苏苏博特 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名李力为江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 3 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 1 ...

本人余其俊，已充分了解并同意由提名人江苏博特新材料有 限公司提名为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏苏博特新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 ...

第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事应参照本管理办 法的规定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： 1、本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。具体种类包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 3、本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 江苏苏博特新材料股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司(下称"本公司"或"公司") 对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 担保法》等相关法律法规及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》。 2、本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 578,605,127.86, representing a decrease of 13.07% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 21,089,352.18, down 47.83% year-on-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 20,450,582.17, reflecting a decline of 47.90% compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities was CNY 45,580,144.23, a significant decrease of 62.52% year-on-year[6]. - Basic earnings per share were CNY 0.05, down 50.00% from the same period last year[6]. - Diluted earnings per share were CNY 0.06, a decrease of 40.00% year-on-year[6]. - The company reported a net loss for Q1 2024, with operating costs exceeding revenues[21]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 35,904,001.06, a decrease of 38.1% compared to CNY 57,976,906.78 in Q1 2023[22]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 42,837,799.28, down 39.9% from CNY 71,182,914.39 in the same period last year[22]. - The total revenue from sales of goods and services was CNY 900,532,496.94, slightly down from CNY 911,114,998.19 in Q1 2023[26]. - The cash flow from operating activities was CNY 45,580,144.23, a significant decrease of 62.5% compared to CNY 121,598,127.98 in Q1 2023[26]. - The tax expenses for Q1 2024 were CNY 5,748,857.20, a decrease of 52.2% from CNY 12,004,464.76 in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,903,878,492.80, a decrease of 0.71% from the end of the previous year[7]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,067,987,069.32, an increase from CNY 1,002,531,114.49 at the end of 2023[17]. - Accounts receivable decreased to CNY 2,327,892,674.22 from CNY 2,740,586,232.36, indicating a reduction of 15.06%[17]. - Inventory increased to CNY 534,727,030.80 from CNY 453,467,689.15, representing an increase of 17.91%[17]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 7,903,878,492.80, slightly down from CNY 7,960,202,591.74 at the end of 2023[18]. - Total liabilities decreased to CNY 3,149,059,667.16 from CNY 3,247,647,984.47, a reduction of 3.03%[19]. - The equity attributable to shareholders was CNY 4,256,646,745.46, an increase of 0.65% compared to the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 4,256,646,745.46 from CNY 4,229,171,053.83, reflecting a growth of 0.65%[19]. Non-Recurring Items and Other Factors - The company reported a non-recurring gain of CNY 638,770.01 for the period, primarily due to government subsidies and other factors[9]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -251,085,135.32, compared to CNY -213,080,402.21 in the previous year[28]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 812,822,126.35, an increase from CNY 708,071,471.38 at the end of Q1 2023[28]. - The company raised CNY 284,039,700.00 from financing activities, compared to CNY 79,800,000.00 in the same period last year[28]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 38,092,836.07, up 8.1% from CNY 35,235,682.16 in Q1 2023[22]. Future Outlook - The company is focusing on enhancing its product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[16]. - The company announced the implementation of new accounting standards starting from 2024, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year[30].

（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交 易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到 位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"京永验 字[2020]第 210004 号"验资报告。 证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名余其俊为江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...