证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-005 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，非独立董事武延 军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权；公司全体监事列席 了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主 持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 议案二 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-009 中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施 及2024年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经 营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的 情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对 关联方形成依赖。 公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全 体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以 及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司 日常经营活动所需，对公 ...

中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上 提名，经董事会推选产生。 1 （一）负责主持审计委员会的工作； （二）召集、主持审计委员会的定期会议和临时会议； （三）督促、检 ...

关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中科软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 中科软科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 110A006198 号 中科软科技股份有限公司全体股东： 关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们接受中科软科技股份有限公司（以下简称"中科软公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了中科软公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A009043 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，中科软公司编制了本专项说明所附的中科软科技股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 中科软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事 在年度报告信息披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据 中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及公司年度报告编制和披露的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第六条 公司财务负责人、董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的 沟通，积极为独立董事在年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。 第七条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报 告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时， 1 中科软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。 第九条 本制度由董事会制订，报股东大会批准后生效，原《独立董事年 报工作制度》同时终止。 第 ...

中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： 第五条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以 上提名，经董事会推选产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由提名 委员会全体委员过半数提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： 1 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； （二） ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中科软科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《中科软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 证券部是董事会常设机构和日常办事机构。董事会秘书担任证券部 负责人。证券部主要负责以下工作： （一） 承办公司股东大会、董事会，做好会务的各项准备工作； （二） 在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法定 信息披露文件； （三） 负责草拟公司证券融资方案及所需的各种申报文件； （四） 列席公司股东大会、董事会，整理和保管会议文档； （五） 负责与证券监管部门、各中介机构进行联系、协调信息披露和公司 融资计划实施的相关工作； （六） 接待公司股东来信、来访，置备并向股东提供公司已公开披露信息 文件； （七） 负责公司投资者关系管理工作； （八） 负 ...

中科软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李馨） 本人作为中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中科软科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科软科技股份有限公司独立董 事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李馨女士，1974 年 10 月出生，硕士。历任北京市第二中级人民法院庭长； 远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监。现任北京市中伦律师事务所合伙 人律师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务。本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，确认符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》 ...