中科软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李馨） 本人作为中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中科软科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科软科技股份有限公司独立董 事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李馨女士，1974 年 10 月出生，硕士。历任北京市第二中级人民法院庭长； 远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监。现任北京市中伦律师事务所合伙 人律师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务。本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，确认符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》 ...

履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，中科软 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了对会计师事务所的监督职责，现将具体情况汇 报如下： 公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 4、董事会审计委员会督促致同所及时、准确、客观、公正地出 具审计报告，年度审计结束后认真听取了致同所关于 2023 年度财务 报告审计工作的总结汇报。2024 年 4月 11 日，董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《公司 2023 年度经审计财务报告》、《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》、《公司内部控制评价报告》等议案，并同意将相关 议案提交公司董事会审议。 5、董事会审计委员会认为致同所在公司 2023 年年度审计 ...

中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强中科软科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中科软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 本制度所称对外担保，含公司对下属控股子公司的担保和公司对其 他企业提供的担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的权限范围 第七条 下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 ...

中科软科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为保持公司的长远和可持续发展，根据公司实际经营情况，并充分考虑全体 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的规定及有关要求，为进一步健全和完善公司 的分红机制及利润分配政策，提升相关决策的透明度和可操作性，切实保护中小 投资者的合法权益，公司制定了《中科软科技股份有限公司未来三年股东分红回 报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分 析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、偿债 能力等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）公司 ...

中科软科技股份有限公司 承诺管理制度 中科软科技股份有限公司 公司股东大会审议通过且承诺到期未履行的，视同超期未履行承诺。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简 称"承诺人")在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行 涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事 项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时 的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺 根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺 人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的 客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信 息。 第五条 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、 无法按期履行或继续履行承 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-013 中科软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销公司全资子公司北京中科软信息系统工程监 理有限公司（以下简称"中科软工程监理"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2023-047）。 近日，公司收到了北京市海淀区市场监督管理局出具的《登记通 知书》和《注销核准通知书》，北京市海淀区市场监督管理局对中科 软工程监理提交的注销登记申请予以核定，准予注销。至此，中科软 工程监理注销登记手续已办理完毕。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-003 中科软科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 中科软工程监理注销完成后，不再纳入公司合并财务 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-002 中科软科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 进行提问。公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 12 日披露公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-001 中科软科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况:截至本公告披露日，中科软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股东郭丹女士持有公司无限售条件流通 股 0 股，占公司总股本的 0%。 减持计划的实施结果情况:公司于 2024 年 2 月 26 日收到股东 郭丹女士发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持结果的告知 函》。截至 2024 年 2 月 26 日，郭丹女士本次减持计划已实施完毕。 在减持期间内，郭丹女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,712,880 股，占公司总股本的 0.7939%。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭丹 | 5%以下股东 | 4,712,880 | 0.7939% | 其他方式（ ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-055 中科软科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 减持计划的主要内容：郭丹女士因个人资金需求，计划以集中 竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,712,880 股,不超过 占公司目前股份总数的 0.7939%，本次减持计划实施期间为自公司发 布本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（含六个月期满 之日），郭丹女士将按照在《首次公开发行股票招股说明书》及《首 次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺，根据市场情况、公司股 价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，具体减持数量、减 持价格视市场情况确定。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制 权发生变更。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、 配股等股份变动事项，上述拟减持数量将相应进行调整。 公司于 2023 年 12 月 4 日收到公司股东郭丹女士发来的《关于中 科软科技股份有限公司股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 1 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合 ...