证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-011 中科软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大 会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》。公司为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，保证《公司章程》能够与上位法有效 衔接，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案。 证券代码：603927 证券简称：中科软 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中科软科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，2024 年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 中科软科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 中科软科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 就公司独立董事何召滨、李馨、祝中山的独立性自查情况进行评估并 发表专项意见如下： 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。 2024 年度，公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父母、子女均未 在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关系； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重 大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 ...

关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中科软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 中科软科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A005907 号 中科软科技股份有限公司全体股东： 我们接受中科软科技股份有限公司（以下简称"中科软公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了中科软公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A009248 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-007 中科软科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东会 授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。为维护公司价值及股东权益，公司根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公 司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润 分配事项。 2025 年中期利润分配前提条件： 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-00 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-015 中科软科技股份有限公司 关于终止 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部处 置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司于 2023 年 2 月 10 日分别召开了第七届董事会第十五次会 议、第七届监事会第十五次会议，于 2023 年 2 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中科软科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<中科 软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，同意公司实施本员工持股计划。具体内容详见公司于上海证券 交易所网站(www.sse.c ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事 务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；电力、热力、燃气及水生 ...

环境、社会和公司 治理（ESG）报告 2024 年 | 意见反馈表 75 | | --- | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 司发布的首份《环境、社会和公司治 理报告》（简称"ESG 报告"），面 向公司各利益相关方，重点披露本公 司在环境、社会及公司治理方面的管 理、实践与绩效。公司的目的是通过 发布报告，回应利益相关方的关切， 增强沟通，加深彼此在环境、社会及 公司治理方面的认同和共识。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。本报告的发布周期为一年 一次，与财务年度保持一致。 本报告覆盖中科软科技股份有限 公司及其全部子公司。除特别说明外， 报告范围与年报一致。为了便于表述 和阅读，报告中"中科软科技股份有 限公司"以"中科软"、"我们"或 上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第14号—— 可持续发展报告（试行）》 本报告是中科软科技股份有限公 全球报告倡议组织《GRI 可持续 发展报告标准（GRI Standards）》 （2021 年版） 联合国可持续发 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-012 融 IT 收入 6.85 亿元，同比增长 32.43%；政务 IT 收入 12.86 亿元， 同比增长 20.38%；医疗卫生 IT 收入 4.08 亿元，同比增长 37.31%。 在保险行业因阶段性调整而出现 IT 预算承压的背景下，报告期内公 司持续深挖包含 IFRS17 等新系统建设、原有系统升级重构、大数据 及AI等新技术应用在内的多项保险IT建设需求，持续完善产品能力。 报告期内，公司新签多个 IFRS17 及周边改造项目订单，包含核心系 统、精算系统、数据仓库、数据平台等系统的 IFRS17 对接改造项目。 随着 IFRS17 的全面实施和数字化战略的持续推进，保险公司有望在 未来进一步加强对应的 IT 改造升级，加强业务处理系统、财务系统 和精算系统等传统核心业务系统群的整合和升级，使管理会计软件系 统进一步融入核心业务系统群，以支持更加复杂和精细化的数据分析 需求，加强风险控制和资产负债匹配能力，提高运营效率。 中科软科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估及 2025 年度"提质增效重回报"行动 ...