博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席信峰先生提交的辞职申请，信峰先生因个人原因向公司申请辞去第五届监事 会主席及监事职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。 鉴于信峰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，信峰先生 在公司股东大会补选产生新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事 会主席的职责。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-061 博敏电子股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 1 附：非职工代表监事简历 公司监事会对信峰先生在任职期间为公司规范运作和发展所作出的贡献表 示诚挚感谢。 二、补选监事情况 为保障公司及监事会的正常运行，公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届监事 会第七次会议，审议通过了 ...

目 录 一、前期差错更正情况的鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、关于前期差错更正情况的说明………………………………第 3—4 页 前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2024〕3-326 号 博敏电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的博敏电子股份有限公司（以下简称博敏电子公司）管理层 编制的《关于前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博敏电子公司披露前期差错更正情况时使用，不得用作任何 其他目的。 二、管理层的责任 博敏电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修 订）》（证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定编制《关于前期差错更正情况 的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 4 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴 ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 上海证券交易所： 贵所出具的《关于博敏电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函》（以下简称"工作函"）已收悉。华创证券有限责任公司作为博敏电子 股份有限公司（以下简称"博敏电子"、"公司"）2018 年度重大资产重组的 财务顾问，会同公司及相关中介机构，对工作函所列问题认真进行了逐项落实， 现对涉及财务顾问发表意见的问题进行回复，其中，回复中楷体加粗部分为公司 《2023 年年度报告》补充披露或修改的部分，请予审核。 如无特别说明，本回复核查意见中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的 情况，均为四舍五入原因造成。 问题 1：年报及前期公告显示，公司 2023 年对深圳市君天恒讯科技有限公 司（以下简称君天恒讯）计提商誉减值准备约 4.9 亿元，导致报告期大额亏损。 君天恒讯系公司 2018 年收购，主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化 开发，并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018 至 2020 年，君天恒讯踩线完成业绩承诺，2021 年起业绩即持续下滑。此 ...

言中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"年审会计 师")收到贵所于近期下发的《关于对博敏电子股份有限公司 2023年年度报告的 信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0655号),我们作为博敏电子股份有 限公司(以下简称"博敏电子"或"公司")委托的审计机构,对贵所监管工作 函中提出的问题进行了认真落实。经核查回复意见如下: 问题 1、年报及前期公告显示,公司 2023年对深圳市君天恒讯科技有限公 司(以下简称君天恒讯)计提商誉减值准备约 4.9 亿元,导致报告期大额亏损。 君天恒讯系公司 2018年收购,主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化开 发,并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018至2020年, 君天恒讯踩线完成业绩承诺,2021年起业绩即持续下滑。此外,其主要产品电 存储和电转换器件部分毛利率超过 40%,显著高于同行业公司。 请公司补充披露:(1)君天恒讯的业务模式和主要环节,包括供应商和客 户的选取、货物采购、生产加工(如有)、 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-062 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-059 二、审议通过关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向 董事会提议召开临时股东大会，审议《关于公司补选第五届监事会非职工代表监 事的议案》。经董事会审议，同意于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-062）。 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董 事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-060 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日 通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体监事同意，豁免本次监事会通 知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先 生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下 议案： 一、审议通过关于公司补选第五届监事会非职工代表监事的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：临 202 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-063 博敏电子股份有限公司关于上海证券交易所 《2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交易所下发 的《关于博敏电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0655 号）（以下简称"《工作函》"）。根据《工作函》的要求， 公司会同相关人员就《工作函》中所提问题逐项进行了认真分析，现将相关问题 回复如下，其中，回复中楷体加粗部分为公司《2023 年年度报告》补充披露或修 改的部分： 问题 1.年报及前期公告显示，公司 2023 年对深圳市君天恒讯科技有限公司 （以下简称君天恒讯）计提商誉减值准备约 4.9 亿元，导致报告期大额亏损。君 天恒讯系公司 2018 年收购，主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化开 发，并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018至 2020年， 君天恒讯 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-058 博敏电子股份有限公司 重要内容提示： 投资种类：单位协定存款、大额存单 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 12,000 万元、10,000 万元购买了中国银行股份有限公司梅州分行（以下简 称"中国银行"）的大额存单、中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以下 简称"农业银行"）的 2024 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品、2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品，与农业银行签署了《单位协定存 款协议》，签署初始金额为 8,136.16 万元。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及 ...

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-057 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）、《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司分别于 2024 年 1 月 17 日通过中国农业银行股份有限公司梅州 ...