中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第064号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托，指派沈琦雨律师、黎诗芸律 ...

关于博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 信达持股字（2024）第 003 号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法 规和规范性文件以及《博敏电子股份有限公 ...

公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2024 年 4 月 8 日提前抵达大会指定地点并凭股东账 户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

公司于 2024 年 1 月 15 日通过中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称 "中国银行"）分别购买结构性存款 980 万元、1,020 万元，具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-003）。公司 分别于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日赎回本金 980 万元、1,020 万元，获得收益 9.27 万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户，本次到期赎回的情况如 下： 单位：万元 | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 赎回金额 | 年化收益率 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行 | （广东）对公结构性存款 | 980 | 1.24% | 2.43 | | 2 | | 20240082 | 1,020 | 3.31% | 6.84 | 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-028 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进 ...

2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：博敏电子 证券代码：603936 博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、博敏电子股份有限公司（以下称"博敏电子"或"公司"）2024 年员工 持股计划（草案）（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场 ...

华创证券有限责任公司关于 博敏电子股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电 子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，对 博敏电子拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具 体核查情况及核查意见如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 （三）资金来源及相关情况 1、资金来源 公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），博敏电 1 子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行价格为 11.81 元/股。 ...

2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：博敏电子 证券代码：603936 博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、博敏电子股份有限公司（以下称"博敏电子"或"公司"）2024 年员工 持股计划（草案）（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-026 博敏电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的投资产品。 投资金额：最高额不超过 69,000 万元（含本数，下同）人民币，在上述 额度内公司可循环投资，滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投资产品， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司拟进行现金管理投资产 品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。 公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第 ...

2024 年员工持股计划管理办法 博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《博 敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《博敏电 子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划 管理办法》"）。 第二条 员工持股计划的目的 公司董事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定 了本员工持股计划。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-024 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁 免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其 中独立董事 2 人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集 并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案： 一、审议关于公司《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届职工代表大会第五次会议，就拟实施公 司 2024 年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施 2024 年员 工持股计划。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实 ...