江苏丽岛新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年 三月 1 江苏丽岛新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司章程指引》和 其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在常州市行政审批局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：91320400758998513D。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,222 万股，于 2017 年 11 月 2 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：江苏丽岛新材料股份有限公司 英文全称：Jiangsu Lidao New Materials CO., LTD. 第五条 公司住所：江苏省常州市龙城大道 1959 号 邮政编码：213000 第六条 公 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 12 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 03 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 webmaster@jsldxcl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2023 年度 利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丽岛新材料股份有限公司 （合并报表）2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 67,436,693.74 元，依 法提取 10%的盈余公积 6,046,138.89 元，扣除 2023 发放的 2022 年度股东现金 红利 27,154,400.00 元，加上 2022 年初的未分配利润 721,078,972.25 元，截 止至 2023 年 12 月 31 日公司累计可供分配的利润为 755,315,127.10 元。 本次利润分配方案如下： 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.097 元（含税） 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了修订<公司章程>、修订制定了部分 制度。现将有关情况公告如下： 一、 完善治理制度修订章程情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程和 实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。修订后的章程详见公司同日于指定 信息披露媒体披露的《丽岛新材：公司章程（2024年3月）》。 二、 修订、制定公司部分制度的情况 江苏丽岛新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 截至本公告日，子公司累计收到固定资产投资补助补贴 108,000,000.00 元。（壹亿零捌佰万元整）。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 关于全资子公司丽岛新能源（安徽）有限公司收到政府补 贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：36,000,000.00 元（叁仟陆佰万元整） 一、 获取补助的基本情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司丽岛新能源 （安徽）有限公司（以下简称"子公司"）收到安徽五河经济开发区管理委员会 拨付的人民币 36,000,000.00 元（叁仟陆佰万元整）。子公司所在地政府为了鼓 励子公司加快项目的投资建设，按照双方签订的投资合同，给予子公司固定资产 投资补助扶持（第二笔）。子公司于 2024 年 3 月 29 日已收到该笔政府补助。 二、 补助的类型及其对上市公 ...

关于江苏丽岛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | (如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 占用 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏丽岛新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《江苏丽岛新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移 资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"公司"）首次公开发行股票 项目的持续督导保荐人以及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 对丽岛新材首次公开发行及向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目延期 的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1777 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,222 万股，发行价格为每股 9.59 元， 募集资金总额为人民币 50,078.98 万元，扣除相关的发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 42,000 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 25 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主持，董 事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》。 监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况 而做出的 ...