浙江建业化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"） 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-006 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 | | --- | --- | --- | | | | 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 | | | | 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研 | | 涉及主要行业 | 究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓 | | | | 储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | | | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | | | 综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | | 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以 上，购买的职业保险累计赔偿限 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委 员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 人组成，分别为独立董事鲍宗客先生、独立 董事汪加林先生、非独立董事张有忠先生，其中鲍宗客先生为审计委员会主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于张有忠先生为公司高级管理人员，公司已 将《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》提交至 2023 年度董事会审 议，将委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2023 年 1 月 4 日，第五届董事会审计委员会召开 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0657 号 二零二四年三月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的法律意见书 康达法意字[2024]第 0657 号 致：浙江建业化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-007 1、2022年4月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表 浙江建业化工股份有限公司 关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销 公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"公司激励计划""本激励计划"） 及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，公司拟回购注销已 ...

浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议 案》。 一、注册资本减少情况 根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的相关规定， 公司拟对激励计划已获授但不符合解除限售条件的5,833股限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销公司2022年限 制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由162,495,000股变更为162,489,167股， 注册资本相应由人民币162,495,000元变更为162,489,167元。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-008 浙江建业化工股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。 | 原章程 | 修订后章程 | | --- ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 范宏，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，浙江大学化工 学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙 江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学 教授，浙江新安化工集团股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 浙江建业化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公 司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会，2 次股东大 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 7 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江建业化工股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，浙江建业化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募 集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 （2024年3月修订） 第一章 总则 浙江建业化工股份有限公司募集资金管理办法 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江建业化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特 制定本办法。 浙江建业化工股份有限公司 募集资金管理办法 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司审计部应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向 审计委员会报告检查结果。 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-010 浙江建业化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江建业化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本保荐机构"）作为浙 江建业化工股份有限公司（以下简称"建业股份"、"公司"）首次公开发行 A 股股票保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对建业股份 2023 年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号），并经上海证券交易所同意， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 14.25 元/股，募集资金总额为人民币 57,000.00 万 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,654.42 万元。上述款项已于 2020 年 2 月 25 日全部到账。上述募集资金到位情况业经 ...