证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-001 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月26日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第六次会议通知和材 料。 本次会议于2024年3月7日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名， 实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

浙商证券股份有限公司 单位：万元 | | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金投 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | | 年产 8 | 万吨有机胺项目 | 20,947.19 | 20,815.43 | 公司 | | 年产 11 | 万吨环保增塑剂项目 | 19,783.60 | 96.30 | [注] | | 年产 | 吨超纯氨项目 13,000 | 8,753.90 | 8,025.38 | 建业微电子 | 1 | | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金投 入金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 17,000 | 吨电子化学品项目 | 13,545.90 | 11,277.31 | 建业微电子 | | 补充流动资金 | | 10,000.00 | 9,440.00 | 公司 | | | 合 计 | 73,030.59 | 49,654.42 | - | 注：经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和2021年年度股东 大会审议通过，"年产11万吨环保增 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所 2023 年履职情况进行评估。具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-009 浙江建业化工股份有限公司 关于开展"资产池"业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，浙江建业 化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与浙商银行股份有限公司（以下简称"浙 商银行"）开展"资产池"业务合作。该事项已经公司 2024 年 3 月 7 日召开的第五 届董事会第六次会议审议通过，同意公司（不含子公司）使用不超过 40,000 万元的 "资产池"额度，"资产池"业务的开展期限为自本次董事会审议通过后的 36 个月 内，在授权期限内，额度可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 "资产池" 业务情况概述 1、业务介绍 "资产池"业务是指合作银行为满足企业对所拥有的资产进行统一管理、统筹使 用的需要，向企业提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。 "资产池"入池资产是指公司合法拥有并向合作银行申请管理或进入"资产池" 进行质押的权利或流动资产，包括但不限 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）基本情况如下： 浙江建业化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）2023 年 1 月 4 日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过 《关于公司 2022 年年报审计进场前沟通事项的议案》，同意天健会计师事务所关 于公司 2022 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相 关事项。 （二）2023 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过 《关于公司 2022 年审计结果相关事项的议案》《关于公司 2022 年年度报告全文 及摘要 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－005 浙江建业化工股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及带连责任。 为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等 有关规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不 超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效 期限及额度内可以滚动使用。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募 ...

浙江建业化工股份有限公司对外担保管理制度 浙江建业化工股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江建业化工股份公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担过错责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕209 号 浙江建业化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江建业 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江建业化工股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 关于浙江建业化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天健审〔2024〕212 号 浙江建业化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江建业化工股份有限公司(以下简称建业股份公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的建业股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供建业股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为建业股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解建业股份公司 2023年度非 ...

浙江建业化工股份有限公司独立董事工作细则 浙江建业化工股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 1 浙江建业化工股份有限公司独立董事工作细则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关 ...