证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－020 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月16日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第七次会议通知和材料。 1、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年第一季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真 实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前， 监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限 公司 202 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-019 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月16日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第八次会议通知和材 料。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有 限公司2024年第一季度报告》。 特此公告。 本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经 ...

浙江建业化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举孙斌先 生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代 表人将相应变更为孙斌先生。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交 易所网站披露的相关公告。 公司现已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-018 法定代表人：孙斌 注册资本：壹亿陆仟贰佰肆拾玖万伍仟元 成立日期：1999年01月21日 经营范围：在杭州市建德高新技术产业园姜山路1号生产：增塑剂，低碳脂 肪胺（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放 许可证》） ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-016 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月16日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第七次会议通知和材 料。 本次会议于2024年4月18日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，经半数以上董事共同推荐，会议由公司董事冯语行女士召 集并主持。公司监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公 司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员 ...

冯语行女士在担任公司董事长、孙斌先生在担任公司副总经理期间，恪尽职 守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用，董事会对冯语行女士、孙斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举董事长并变更法定代表人情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选 举公司董事长的议案》，选举孙斌先生（简历附后）为公司董事长，任期自董事 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－017 浙江建业化工股份有限公司 关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事 会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长和副总经理辞职情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长冯语行女士、副总经理孙斌先生提交的书面辞职申请。冯语行女士因个人原 因申请辞去公司第五届董事会董事长职务，继续担任董事一职，不会影响公司董 事会的 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-015 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 3 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/15 | － | 2024/4/16 | 2024/4/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 （1）对于持有公司无限售条件流通股、股权激励限售股的自然人股东及证券投资基金， 根据《关于上市公司股息红利 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-014 浙江建业化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月7日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议、2024年3月29日召开2023年 年度股东大会，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限 制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》。 2023年，3名激励对象因退休与公司解除劳动关系，当期解除限售比例为激励 对象在2023年的任职月数除以十二确定。根据公司2022年限制性股票激励计划的 相关规定，公司决定将上述人员已获授但尚未解除限售的5,833股限制性股票进行 回购注销。具体内容详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所披露的《浙江建 业化工股份有限公司关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0103 号 致：浙江建业化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-013 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,241,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0734 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。经公司半数以上董事共同推选，董事孙斌先 生主持本次会议。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 (三) 出席会 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}$$ 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 5 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 | 2023 | | 议案三：关于公司 年年度报告全文及摘要的议案 12 | 2023 | | 议案四：关于公司 年年度利润分配方案的议案 13 | 2023 | | 议案五：关于公司 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案 14 | 2023 | | 议案六：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 17 | | | 议案七：关于公司 年度日常关联交 ...