证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-019 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月16日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第八次会议通知和材 料。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有 限公司2024年第一季度报告》。 特此公告。 本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经 ...

浙江建业化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举孙斌先 生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代 表人将相应变更为孙斌先生。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交 易所网站披露的相关公告。 公司现已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-018 法定代表人：孙斌 注册资本：壹亿陆仟贰佰肆拾玖万伍仟元 成立日期：1999年01月21日 经营范围：在杭州市建德高新技术产业园姜山路1号生产：增塑剂，低碳脂 肪胺（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放 许可证》） ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-016 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月16日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第七次会议通知和材 料。 本次会议于2024年4月18日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，经半数以上董事共同推荐，会议由公司董事冯语行女士召 集并主持。公司监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公 司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员 ...

冯语行女士在担任公司董事长、孙斌先生在担任公司副总经理期间，恪尽职 守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用，董事会对冯语行女士、孙斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举董事长并变更法定代表人情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选 举公司董事长的议案》，选举孙斌先生（简历附后）为公司董事长，任期自董事 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－017 浙江建业化工股份有限公司 关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事 会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长和副总经理辞职情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长冯语行女士、副总经理孙斌先生提交的书面辞职申请。冯语行女士因个人原 因申请辞去公司第五届董事会董事长职务，继续担任董事一职，不会影响公司董 事会的 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-015 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 3 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/15 | － | 2024/4/16 | 2024/4/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 （1）对于持有公司无限售条件流通股、股权激励限售股的自然人股东及证券投资基金， 根据《关于上市公司股息红利 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-014 浙江建业化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月7日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议、2024年3月29日召开2023年 年度股东大会，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限 制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》。 2023年，3名激励对象因退休与公司解除劳动关系，当期解除限售比例为激励 对象在2023年的任职月数除以十二确定。根据公司2022年限制性股票激励计划的 相关规定，公司决定将上述人员已获授但尚未解除限售的5,833股限制性股票进行 回购注销。具体内容详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所披露的《浙江建 业化工股份有限公司关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0103 号 致：浙江建业化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-013 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,241,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0734 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。经公司半数以上董事共同推选，董事孙斌先 生主持本次会议。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 (三) 出席会 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}$$ 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 5 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 | 2023 | | 议案三：关于公司 年年度报告全文及摘要的议案 12 | 2023 | | 议案四：关于公司 年年度利润分配方案的议案 13 | 2023 | | 议案五：关于公司 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案 14 | 2023 | | 议案六：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 17 | | | 议案七：关于公司 年度日常关联交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately RMB 2.796 billion, a decrease of 5.24% compared to 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately RMB 290 million, down 18.59% from the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 1.98, representing an 18.85% decline compared to RMB 2.44 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 16.09%, down 5.40 percentage points from 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately RMB 354 million, a decrease of 16.33% from the previous year[24]. - The total assets at the end of 2023 were approximately RMB 2.654 billion, a slight decrease of 0.64% compared to the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately RMB 2.019 billion, an increase of 1.93% from the previous year[24]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per share, totaling approximately RMB 162.5 million[6]. - The company reported a net profit margin of 51.15% for the cash dividend distribution[141]. Research and Development - The company added 9 new invention patents during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[35]. - The company holds 66 invention patents and 12 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[47]. - Research and development expenses significantly decreased by 67.56% to 31.67 million RMB, reflecting a strategic shift in R&D investment[53]. - The number of R&D personnel is 150, making up 20.13% of the total workforce[65]. - The company is actively involved in the research and development of new products and technologies to enhance its competitive edge[75]. Environmental and Safety Performance - The company’s safety and environmental protection work achieved all set goals, with waste emissions meeting standards above 99%[34]. - The company has implemented strict pollution discharge standards, with specific limits for CODcr and ammonia nitrogen emissions[152]. - The company’s wastewater discharge met the required standards, with CODcr levels at 50 mg/L and ammonia nitrogen at 5 mg/L[153]. - The company has a robust internal control framework that enhances decision-making efficiency and protects shareholder interests[146]. - The company has installed online monitoring systems for waste gas and wastewater, ensuring compliance with environmental standards[161][162]. Market Position and Industry Outlook - The company was ranked 355th in the list of China's top 500 petroleum and chemical enterprises in 2023[32]. - The demand for fine chemical products is expected to recover, driven by domestic substitution and growth in new energy demand[38]. - The company has a prominent market position in low-carbon fatty amines and ultra-pure ammonia, with a strong brand influence in the industry[48]. Corporate Governance - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Compensation and Assessment Committee, to enhance governance[128]. - The company’s management structure includes members with diverse roles in other organizations, indicating a broad network of expertise[122]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[125]. Shareholder Commitments and Stock Management - The controlling shareholders committed to not transfer shares for 36 months post-IPO[175]. - The company has made commitments to avoid related party transactions, with some commitments not fulfilled[178]. - The company will implement stock price stabilization measures if the stock price falls below the audited net asset value per share for twenty consecutive trading days[183]. - The company plans to repurchase shares using its own funds, with the repurchase amount not exceeding 20% of the previous year's audited net profit[185]. Financial Audits and Compliance - The company has reappointed Tianjian Accounting Firm as its financial and internal control auditing institution for the fiscal year 2023, with an audit fee of 75 million[198]. - The company received a standard unqualified opinion in the 2023 internal control audit report conducted by Tianjian Accounting Firm[149]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal control during the reporting period[148]. Employee and Management Practices - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 745, with 412 in production, 48 in sales, 176 in technology, 13 in finance, and 96 in administration[134][135]. - The company has a comprehensive compensation system that includes fixed salaries, performance bonuses, and various allowances to enhance work efficiency and performance[136]. - The company has implemented a stock incentive plan, which was approved by the board and is aimed at motivating employees[142].