(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-018 雪龙集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,351,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.5257 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场 投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员 资格及 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于雪龙集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：雪龙集团股份有限公司 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会(以下或称 "本次股东大会")于 2024 年 4 月 23 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 雪龙集团 20240418_原文 2024年04月19日13:12 发言人 00:00 尊敬的各位投资者大家好，我是雪龙集团董秘朱菲菲，非常高兴能有机会通过网络平台与大家 沟通交流。在此我向长期关心支持雪龙集团的投资者表示由衷的感谢，同时也向今天参与雪龙 集团 2023 年度业绩说明会网上交流的朋友们表示欢迎。接下来，我从四个方面对 2023 年度业 绩进行汇报，说明公司简介、报告期内公司经营情况、行业格局和趋势，以及 2024 年公司经 营计划。 发言人 00:52 首先我介绍一下公司的总体情况。我们雪龙专注于内燃机热管理系统产品以及汽车轻量化塑料 产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机械等领域，主要产品冷 却风扇总成的国内市场占有率约 40%，长期稳居国内第一。公司被评为国家制造业单项冠军示 范企业、国家专精特新小巨人企业、首批国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会 冷却风扇行业标准的主导制定单位。近年来，我们雪龙围绕节能环保产品发展理念，不断进行 全球国际化战略布局。主要产品包括商用车热管理相关的冷却风扇总成、硅油离 ...

雪龙集团 240418_原文 2024年04月19日10:33 发言人 1 00:00 尊敬的各位投资者大家好，我是雪龙集团董秘朱菲菲，非常高兴能有机会通过网络平台与大家 沟通交流。在此我向长期关心支持雪龙集团的投资者表示由衷的感谢，同时也向今天参与雪龙 集团 2023 年度业绩说明会网上交流的朋友们表示欢迎。接下来，我从四个方面对 2023 年度业 绩进行汇报，说明公司简介、报告期内公司经营情况、行业格局和趋势，以及 2024 年公司经 营计划。 发言人 1 00:52 发言人 1 02:29 2023 年随着国内经济逐步复苏，商用车市场需求逐步回暖。中国商用车年产量 403.7 万辆，同 比增长 26.8%。其中重卡产量 91.7 万辆，同比增长 45.1%。 发言人 1 02:49 报告期内，我们雪龙集团抢抓市场机遇，持续推动转型升级提质增效，产品竞争优势明显，细 分市场继续保持领先。2023 年度公司电控硅油离合器销量大幅上升，年销量达 17.6 万套，同 比增长了 79.3%。报告期内，公司实现营业收入 3.8 4 亿元，同比增长 32%。实现归属于上市公 司股东的净利润同比增长 66.4%，实现扣 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-017 雪龙集团股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日13:00-14:30，通过 上证路演中心以视频结合网络互动的方式召开"雪龙集团股份有限公司2023年度业 绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年4月3日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《雪龙集团股份有限公司关于召开 2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-015）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年4月18日，公司董事长贺财霖先生、副董事长兼总经理贺频艳女士、独 立董事王锡伟先生、副总经理兼董事会秘书竺菲菲女士、财务总监张红意女士出席 了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者关注的问题进行了回复。 二、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况 问 ...

雪龙集团股份有限公司 Xuelong Group Co.,Ltd. (证券代码:603949 证券简称：雪龙集团) 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年四月 目 录 | 雪龙集团股份有限公司 年年度股东大会会议须知 2023 | 1 | | --- | --- | | 雪龙集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案四：关于 年度利润分配方案的议案 2023 | 20 | | 议案五：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 21 | | 议案六：关于确认 2023 年度董事及监事薪酬事项的议案 | 24 | | 议案七：关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 | 25 | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案 | 26 | | 议案九：关于修订及制定公司相关治理制度的议案 | 31 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 | | | 的议案 | ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-016 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解 除限售股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 367,140 股。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 5 | | | 二、本次解除限售的批准和授权 7 | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 8 | | | 四、结论意见 9 | | 第三节 | 签署页 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 雪龙集团、公司 | 指 | 雪龙集 ...

2023 年年度报告 公司代码：603949 公司简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 210 2023 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人贺财霖、主管会计工作负责人张红意及会计机构负责人（会计主管人员）张 红意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 ，拟向全体股东每股派发现金红利0.33元（含税），不转增股本，不送红股。截至2023年12月31 日，公司总股本211,136,680股，以此计算合计拟派发现金红利69,675,104.40元（含税），占公司 2023年度归属于母公司所有者净利润的比例为98.70%。剩余未分配利润结转下一年度。该预案已 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，实际分派的金额以公 司发布的权益分派实施公告为准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发 ...

雪龙集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-015 董事长：贺财霖 总经理：贺频艳 董事会秘书：竺菲菲 财务总监：张红意 独立董事：王锡伟 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四) 至 4 月 17 日(星 ...