目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1049 号 雪龙集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 雪龙集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供雪龙集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为雪龙集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解雪龙集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-006 雪龙集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 1、基本信息 | 项目组 | | 何时成为注 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核 | | --- | -- ...

雪龙集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和雪龙集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 ...

雪龙集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 人员组织 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 工作细则 第六章 附则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《雪龙集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"本委员会"），并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-004 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见2024年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度独立董事(罗京花) 述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,本人作为独立董事, 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人罗京花,1971年出生,中国国籍,九三学社社员,无境外永久居留权, 本科学历,高级会计师,注册会计师,税务师,资产评估师。曾任宁波威远会计 师事务所副主任会计师、股东、董事,现任雪龙集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 报告期内亲自参加6次董事会和1次股东大会。在对议案充分了解的基础上, 审慎发表独立意见,以科学严谨的态度行使表决权,2023年度本人对公司董事 会各项议案及其它事项均投了 ...

雪龙集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 雪龙集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，雪龙集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司在任独立董事俞小莉、王锡伟、罗京花的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事俞小莉、王锡伟、罗京花的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1048 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 雪龙集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雪龙 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-014 雪龙集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前、后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释 17 号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 （三）会计政策变更时间 根据《准则解释 17 号》中"关于售后租回交易的会计处理"规定，公司自 2023 年起提前执行，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整； "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"的规定， 公司自公布之日起执行。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 月 日 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | | 客户家数 | 675 家 | | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 | | | 2023 年上市公司 | 涉及主要 | 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | （含 A、B 股） | | | | | 审计情况 | 行 ...