目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—7 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | | 三、财务报表附注… ...

雪龙集团股份有限公司 作为雪龙集团股份有限公司的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务,及 时关注公司的发展状况,出席了公司 2023年度(或"报告期内")召开的董事会、 股东大会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见, 充分发挥了独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023年度工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 王锡伟,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济法研究生 学历,律师。1999年获宁波市司法局三等功奖章,2012年获宁波市律师协会宁 波市优秀律师称号,2021年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006年发起成 立浙江百铭律师事务所,曾任浙江百铭律师事务所合伙人,海伦钢琴股份有限公 司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人,宁波仲裁委员会仲裁员, 雪龙集团股份有限公司独立董事、海伦钢琴股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

二、主要财务数据和指标 单位：元 雪龙集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，随着商用车市场需求逐步回暖、汽车产业供应链逐渐趋于稳定以 及公司产品的升级，单车配套价值增加，公司整体业绩显著增长。现将 2023 年 度财务决算报告如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 公司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 （三）经营成果分析 单位：元 | 报表项目 | 2023 | 年度 | 2022 年度 | 变动率 (%) | 变动 30%以上原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 384,000,945.89 | | 291,028,871.32 | 31.95 | 主要系本期客户需求增 加所致 | | 销售费用 | 31,344,663.16 | | 19,908,919.43 | ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 雪龙集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

为完善和健全雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，特制定公司《股 东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"股东分红回报规划"或"本 规划"），具体内容如下： 雪龙集团股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综 合考虑股东要求和意愿、外部经济及金融环境、公司实际情况、经营发展规划等 基础上，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分 配作出制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的股东分红回报规划应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，同时根据当期经营 数据，综 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《雪 龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，围绕公 司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可 持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况 报告如下： 一、2023 年度工作回顾 （一）总体经营情况 2023 年，随着国内经济逐步复苏，商用车市场需求逐步回暖，中国商用车 行业产量为 403.7 万辆，同比增长 26.8%；其中重卡行业产量为 91.7 万辆，同比 增长 45.1%。报告期内，公司抢抓市场机遇，持续推动转型升级、提质增效，产 品竞争优势明显，细分市场继续保持领先。2023 年度电控离合器销量大幅上升， 年销量达 17.6 万套，同比增长 79.3%。2023 年，实现营业收入 38 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》的相关规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年 度履职情况报告如下： （三）2023 年 3 月 15 日，召开审计委员会 2023 年第三次会议，审议通过 《2022 年度审计报告初稿》《2022 年度内部控制审计报告初稿》和《审计机构 2022 年度审计工作总结》三项议案。 一、董事会审计委员会基本情况 （四）2023 年 3 月 23 日，召开审计委员会 2023 年第四次会议，审议通过 《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 <2022 年年度报告>及其摘要的议案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定， 认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益 和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，通过列席和出席公司 董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经 营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，分别为张海芬女士、张义魁先生、贺皆 兵先生；其中张海芬女士为监事会主席；贺皆兵先生为职工代表监事。报告期内， 监事会共召开 6 次会议，并列席了公司的股东大会和董事会会议，参与了公司重 大决策事项的讨论。公司监事会召开会议情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配的 议案》《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》《关于<2022 年度内部控制评价 报告>的议案》《2022 年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.33元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-005 雪龙集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过本利润 分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将本方案提交股 东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政 策和相关法律、法规的要求，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利 于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案。 一、利润分配方案内容 经天健会 ...

雪龙集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 组织机构 第三章 职责权限 第四章 议事细则 第五章 附则 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《雪龙集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《 雪龙集团股份有限公司董 事会工作细则》（以下简称《董事会工作细则》）及其他有关规定，公司设立董 事会战略发展委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由五名公司现任董事组成。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成 ...