北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市 | 容 人 … | | | --- | --- | | 正 文 | | | 本次解除限售条件成就 . | | | ---- | 本次解除限售的实施情况 | | = , | | l 之 法律意见书 上海) 律师事务所 北京大成 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 法律意见书 致:上海克来机电自动化工程股份有限公司 根据《公司法》《证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行律师见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本 次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,231,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.4225 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：因公司行政楼三楼会议室多媒体设备临时出现故 障，会议当天临时将会议地址变更为公司行政楼二楼会议室（地址门牌号码 不变：上海市宝山区罗东路 1555 号），我公司已在原会议地点设立工作组引 导参会人员至新的会议地点参会，在通知的登记时间内已办理会议登记手续 的股东均出席了本次会议。律师认为，本次股东大会具体召开地点临时变更 未对会议召开造成实质性障碍。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 149,192,191.69 | -40.22 | 413,2 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 150 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 第一节 释义 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人丁美玲及会计机构负责人（会计主管人员）丁美玲保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | 287,932.77 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 | 1,093,462.04 | | | 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 | | | | 定额或定量持续享受的政府补助除外 | | ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 286,404,845.58 as of December 31, 2022, with a proposed cash dividend of RMB 0.74 per share, amounting to a total of RMB 19,498,900 (including tax), which represents 30.27% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 677,275,697.65, representing a 20.74% increase compared to CNY 560,917,686.05 in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 64,422,436.84, up 29.32% from CNY 49,818,028.93 in 2021[25]. - The basic earnings per share for 2022 increased by 31.58% to CNY 0.25, compared to CNY 0.19 in 2021[26]. - The total profit for the year was 7,182.96 million RMB, marking a 33.65% increase year-over-year[77]. - The net profit attributable to shareholders was 6,442.24 million RMB, which is a 29.32% increase from the previous year[77]. - The company's operating costs increased to 51,483.50 million RMB, reflecting a rise of 22.75% year-over-year, primarily due to increased revenue[81]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,957,905.33 for 2022, reflecting a 12.53% increase from CNY 44,394,246.07 in 2021[25]. Market and Industry Trends - The global electric vehicle sales accounted for 10% in 2022, with China accounting for 40% of global sales, indicating a significant market opportunity for the company in the new energy vehicle electronics sector[36]. - The automotive market in China produced and sold 27.02 million and 26.86 million vehicles in 2022, representing year-on-year growth of 3.4% and 2.1% respectively[54]. - New energy vehicles (NEVs) achieved production and sales of 7.058 million and 6.887 million units in 2022, with year-on-year growth of 96.9% and 93.4%, capturing a market share of 25.6%, an increase of 12.1 percentage points from the previous year[54]. - The automotive electronics industry continues to grow, driven by the development of new energy vehicles and advancements in autonomous driving technology[105]. - The intelligent manufacturing sector is a key focus of national strategies, with significant investments aimed at enhancing core competitiveness and technological upgrades in the automotive industry[53]. Research and Development - The company continues to invest in R&D for flexible and intelligent assembly technologies in the new energy vehicle electronics field, aiming to enhance its overall competitiveness[35]. - The company has received 29 new patents during the reporting period, reflecting its commitment to innovation and technology development[50]. - The company is focusing on the development of new technologies, including R744 heat pump systems for electric vehicles, to maintain industry leadership[75]. - The company is actively researching high-pressure, high-flow hydraulic fluid testing technologies, creating comprehensive testing solutions for various automotive components[44]. - The company is focusing on research and development in advanced driver-assistance systems (ADAS) and other high-tech automotive electronics, aiming to lead innovation in the sector[132]. Strategic Partnerships and Client Relationships - The company has established stable strategic partnerships with key clients such as SAIC Group and Huawei, enhancing its market position in the automotive electronics sector[39]. - The company has established long-term and stable relationships with major clients, including Bosch Group and Magna International, by leveraging its technological and project implementation advantages[69]. - The company is expanding its product offerings to include core components for NEV thermal management systems, indicating a strategic shift towards high-demand areas[58]. - The company has established long-term partnerships with qualified suppliers, including Volkswagen and FAW-Volkswagen, since entering the Volkswagen supplier list in 2004[109]. Governance and Management - The company held 1 annual general meeting and 3 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring transparency and fairness in decision-making for all shareholders[149]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[150]. - The company has established a governance structure that complies with the Company Law and relevant regulations, enhancing operational standards and decision-making processes[148]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate information dissemination to all shareholders[153]. - The company has a performance-based remuneration system for directors and senior management, which includes basic and performance pay[164]. Financial Management and Investment - The company has secured a loan of CNY 10,000,000.00 with a 3.50% annual interest rate, backed by its real estate assets[102]. - The company is leveraging capital market opportunities to strengthen its position in the intelligent manufacturing sector and become a leading enterprise in the industry[126]. - The company plans to enhance its core competitiveness by establishing R&D centers domestically and internationally, increasing investment in key technologies such as 3D machine vision[134]. - The company will actively broaden financing channels to secure long-term, low-cost funding while optimizing its financial structure and improving supply chain management[135]. Operational Efficiency and Production - The company has established a strong customer base, including major clients such as Bosch Group and Huawei, which supports stable revenue growth[72]. - The company has established a stable supplier network to ensure the quality and timeliness of raw material procurement for its manufacturing processes[60]. - The company has developed automated loading systems for trucks, achieving an average loading efficiency of approximately 850 boxes per hour, significantly higher than manual operations[47]. - The company produced 83 automatic assembly lines, with sales increasing by 43.10% compared to the previous year[88]. - The production of automatic detection lines rose by 75.00% year-on-year, reflecting increased demand[88]. Challenges and Risks - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the automotive sector, which is closely tied to fixed asset investment trends[138]. - The company recognizes the risk of technology leakage and personnel turnover, which could adversely affect its competitive edge and operational efficiency[143]. - The company has a high customer concentration, with over 74.61% of its revenue coming from its top five clients, primarily in the automotive industry[141]. - The company's gross profit margin decreased from 25.23% in 2021 to 23.98% in 2022, indicating potential challenges in maintaining profitability[144]. Employee and Training Initiatives - The company employed a total of 585 staff members, with 103 in the parent company and 482 in major subsidiaries[178]. - The workforce includes 304 production personnel, 12 sales personnel, 182 technical personnel, 12 financial personnel, and 75 administrative personnel[178]. - The training plan includes new employee orientation, pre-job training, and ongoing training to enhance professional skills[180]. - The company conducted a total of 45 training activities in 2022, with 22 external and 23 internal training sessions, enhancing employee engagement and satisfaction[181].

2022 年第三季度报告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）丁美玲保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 1,353,773,039.51 | 1,225,752,773.74 | 10.44 | | 归属于上市公司股东的所 | 980,830,439.43 | 967,781,545.91 | 1.35 | | 有者权益 | | | | 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 非经 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 154 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 李明 | 工作原因 | 谈士力 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人丁美玲及会计机构负责人（会计主管人员）丁美玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反 ...

2021 年年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 179 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润 分配方案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币247,634,245.74元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下： 公司 ...