证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-015 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2023 年年度报告全文及摘要在提交监事会前已经审计委员会审议通过。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 16 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于召开 第四届监事会第十一次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有 监事。公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司以现场方式召开。 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...

证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-027 一、注册资本变更情况 由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 3 名激励对象因 个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据有关规定，以 10.86 元/股的回购 价格，对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 35,000 股 进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少 35,000 元。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 二、修订《公司章程》部分条款的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司总股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程 》中的有关条款进 行修订，具体修订内容如下： 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行 修订。 除上述条款修订外，《公 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 的工作情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在 直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司 前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务、没有 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-020 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 59 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 1 （一）机构信 ...

一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资 金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更 多回报。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 1、本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行理财。 委托理财产品名称：保本型银行理财产品 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期 限不超过 12 个月。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第十一次会议审议通过了该事项。 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-029 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)12:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： （1）项目合伙人近三年从业情况： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名， 从业人员总数 10,730 名，签署过证券 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于 北京大成（上海）律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法 律 意 见 书 Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | 本次激励计划的实施情况 | 5 | | 二、 | 本次激励计划回购注销的批准与授权 | 8 | | 三、 | 本次激励计划回购注销的具体情况 | 9 | | 四、 | 结论 | 10 | 法 律 意 见 书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法 ...

（二）、会计政策变更的审议程序 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解 释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关 内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-019 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更后公司采用的会 ...

上海克来机电自动化工程 股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gev.cn）"进行变 " 日 录 一、董事会的责任 克来机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、【《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集 资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 报告 | | | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 | 1-4 | | 류 | | | 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 ...