证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,662,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.9684 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东大会 进行见证并出具本法律意 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 截至2024年4月30日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的股份总数为263,058,500股，董事王阳明先生持有公司股份4,552,284股， 占公司当前总股本的1.7305%；董事苏建良先生持有公司股份2,204,127股，占公 司当前总股本的0.8379%（以下简称"减持主体"）。 上述减持主体本次拟减持的股份数量均不会超过其各自持有公司股份总数 的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | ...

RELA 中 米 利 日 2023 环境、社会与治理(ESG)报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 兒 · 来 竞 来 机 电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd. 报告前言 ||| 时间范围 本报告的时间跨度是2023年1月1日至2023年12月31日。为增 强报告可比性,部分内容往前后年度适度延伸。 || 组织范围 本报告以克来机电为主体,除特别说明外,本报告范围与公 司年报范围保持一致。 || 发布情况 公司于2022年4月29日发布了第一份社会责任报告,于2023 年4月29日发布了第二份社会责任报告,本报告是上海克来 机电自动化工程股份有限公司发布的第一份环境、社会与治 理(ESG)报告。 ||| 编制标准 本报告主要根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 5.0(CASS-ESG 5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》、联合国可持续发展目标(SDGs)等相关 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-017 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 292,427,409.41 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

一、2023 年度公司经营发展情况 2023 年，公司智能装备业务新签订单 2.22 亿，较上年有所下降，合同趋于 大型化、成套化，技术难度较高、单个合同金额较大，订单主要为新能源汽车电 子的装配、测试生产线。2023 年汽车零部件业务中燃油分配器销量为 156.12 万 件，燃油管销量为 170.95 万件，冷却水硬管销量为 192.35 万件，空调管销量为 2023 年度董事会工作报告 1 0.45 万件。 2023 年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持"克难攻坚、 来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间实施制造强国战略、推动制 造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术 创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培 养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。 同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通 过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展 奠定了坚实的基础。在生产经营方面，公司高效统筹各项资源，精准捕捉市场机 遇，加强了对市场形势的深入 ...

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 ， 六日ク ANV 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11555 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 会计师事务师 导航 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪守职责，认真履 职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审 ...

公司第四届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，监事会成员包括张海洪 先生、余雷先生、何晓悦女士。 1 序号 会议届次 召开日期 会议决议 1 第四届监事会 第六次会议 2023 年 4 月 28 日 1、审议并一致通过《关于公司 2022 年度监事会工作报 告的议案》； 2、审议并一致通过《关于公司 2022 年年度报告及报告 摘要的议案》； 3、审议并一致通过《关于公司 2022 年度财务决算报告 的议案》； 4、审议并一致通过《关于公司 2022 年年度利润分配方 案的议案》； 5、审议并一致通过《关于公司续聘会计师事务所的议 案》； 6、审议并一致通过《关于公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的议案》； 7、审议并一致通过《关于公司 2022 年度审计报告及财 2023 年度监事会共召开 5 次会议，召开情况如下： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行 股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-025 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年限制性股 1 限制性股票回购数量：35,000 股 限制性股票回购价格：10.86 元/股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关 ...