1、审议并一致通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-048 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关 于召开第四届监事会第十五次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式 送达所有监事，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。公司第四届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥138,647,933.88, a decrease of 7.07% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥9,039,936.61, down 34.31% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.03, reflecting a decline of 40.00% compared to the previous year[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥8,755,209.27, a decrease of 34.44% year-on-year[2] - The net profit for the first three quarters of 2024 is CNY 33,592,763.03, a decrease of 21.4% compared to CNY 42,855,351.83 in the same period of 2023[15] - Operating profit for the first three quarters of 2024 is CNY 36,627,846.12, down from CNY 45,780,255.88 in 2023, reflecting a decline of 20%[15] - Total profit for the first three quarters of 2024 is CNY 39,823,800.81, compared to CNY 47,795,898.80 in 2023, indicating a decrease of 16.6%[15] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is CNY 0.13, down from CNY 0.16 in 2023, reflecting a decrease of 18.8%[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the first three quarters of 2024 is CNY 33,835,165.22, down from CNY 42,855,374.33 in 2023, a decrease of 21.1%[16] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 50.22%, primarily due to reduced revenue and increased accounts receivable[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 70,358,884.28, down 50% from CNY 141,348,651.06 in 2023[17] - The company reported a decrease in employee compensation payable to RMB 19,159,962.86 as of September 30, 2024, down from RMB 23,551,044.63 at the end of 2023, suggesting cost control measures[12] - The company received $1.47 million from minority shareholders' investments in 2024, with total cash received from borrowings amounting to $9 million[18] - Cash paid for debt repayment in 2024 was $2 million, a significant decrease from $35 million in 2023, indicating a reduction in debt obligations[18] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at $335.59 million, up from $313.54 million at the end of Q3 2023, reflecting a net increase of $13.26 million in cash and cash equivalents[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,257,859,912.21, showing a slight increase of 0.04% from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 1,257,859,912.21, slightly up from RMB 1,257,409,651.49 at the end of 2023, showing asset stability[13] - Total liabilities decreased to RMB 170,344,506.33 as of September 30, 2024, from RMB 171,582,223.97 at the end of 2023, reflecting effective debt management[12] - The company reported an increase in total equity attributable to shareholders to ¥1,086,289,632.38, a rise of 0.04% from the previous year[3] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 378,786,777.04, a decrease of 8.3% compared to RMB 413,230,450.44 in the same period of 2023[14] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 350,423,350.93, down from RMB 372,647,016.51 in 2023, reflecting a cost reduction strategy[14] - Revenue from sales of goods and services received in cash for the first three quarters of 2024 is CNY 397,329,918.36, a decline from CNY 507,181,787.12 in 2023, representing a decrease of 21.6%[16] Investment Activities - The company reported a decrease in investment income, with a loss of CNY 65,209.77 in 2024 compared to a gain of CNY 688,957.21 in 2023[15] - The net increase in cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,341,255.45, compared to CNY 895,194.99 in 2023, showing an increase of 49.9%[17] - The total cash outflow from investment activities in 2024 was $33.12 million, significantly higher than $12.10 million in 2023, indicating increased investment activity[18] - The company did not report any cash inflows from new investments in 2023, highlighting a potential area for future growth[18] Accounting and Reporting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting and performance metrics[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-046 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-044 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.028 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/25 | － | 2024/9/26 | 2024/9/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议批准授权董事会实施， 且本次利润分配方案已经公司2024年8月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。 股东大会决议内容和董事会决议内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日和 2024 年 8 月 24 日披露 于上海证券交易所网站（http://www.ss ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准,同意 公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上海 克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 2 日公 开发行了 180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,000.00 万 元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行，认购金额不足 18,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款 认购部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金 180,000,000.00 元， 扣除承销费用 3,710,000.00 元（不含税金额为 3,500,000.00 元）后的募集资金 净额共计人民币 176,290,000.00 元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、 信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元（不含税金额为 3,172,452. ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-042 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 （http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日(星期四)至 9 月 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 钱晋武 工作原因 张烽 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年中期分红预案 的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，公 司于2024年8月23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分 配预案的议案》，具体内容如下： 截止2024 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-038 一、 监事会会议召开情况 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨 论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。 监事会认为：公司董事会关于 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律法规和上海证券交易所相关规定的要求，报告期内，公司按照企业会计制度规 范运作，2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况 和经营成果。 本项议案涉及 2024 年半年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工 程股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2024-039）。 本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨 论，经全体监事认真审议，一 ...

A 股每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-041 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年中期分红预案的议案》， 授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案， 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，具体内容如 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-037 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议于 2024 年 8 月 13 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第十四次会议的通知"，并将有关会议材料 通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公 司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董 事钱晋武先生因工作原因委托独立董事张烽先生出席会议，并授权对本次会议通 知中所列议案代行同意的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出 席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 与会董 ...