上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行律师见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本 次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 1 克来机电（603960） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特 制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 1、 个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人 出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、 授权委托书原件、委托人股东账户卡。 2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照 复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 149,192,191.69, a decrease of 40.22% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 13,762,141.32, down 55.73% compared to the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.05, a decline of 58.33% year-over-year[4] - Year-to-date revenue as of Q3 2023 was CNY 413,230,450.44, reflecting an 8.33% decrease compared to the previous year[4] - Year-to-date net profit attributable to shareholders increased by 69.15% to CNY 42,855,374.33[4] - Year-to-date net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 92.29% to CNY 40,927,763.44[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 413,230,450.44, a decrease of 8.3% compared to CNY 450,770,909.67 in the same period of 2022[17] - Net profit for the first three quarters of 2023 reached ¥42,855,351.83, an increase of 41.6% compared to ¥30,214,693.15 in the same period of 2022[18] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥45,780,255.88, up from ¥27,858,617.04 in the first three quarters of 2022, reflecting a growth of 64.3%[18] - Total revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2023 was ¥507,181,787.12, compared to ¥430,332,252.16 in the same period of 2022, marking an increase of 17.9%[21] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥42,855,351.83, compared to ¥30,214,693.15 in the same period of 2022, showing a growth of 41.6%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,236,126,139.79, a decrease of 4.12% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,236,126,139.79, down from CNY 1,289,228,024.84 at the end of 2022, a decrease of 4.1%[14] - Total liabilities decreased to CNY 201,118,108.37 from CNY 288,238,395.64, a reduction of 30.3%[15] - Shareholders' equity increased to CNY 1,035,008,031.42 from CNY 1,000,989,629.20, reflecting a growth of 3.4%[15] Cash Flow and Investments - The company reported cash flow from operating activities of CNY 141,348,651.06 year-to-date[4] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 316,544,622.46, an increase of 29.2% from CNY 245,002,489.88 at the end of 2022[13] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 70,442,132.58, compared to a decrease of -42,268,519.85 in the same period of 2022[23] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the reporting period was 313,536,622.46, up from 287,819,056.69 in the previous year[23] - The company obtained cash from loans totaling 35,000,000.00, compared to 30,000,000.00 in the previous year[23] - The company received tax refunds amounting to ¥2,302,862.32 in the first three quarters of 2023, compared to ¥300,192.70 in the same period of 2022, indicating a significant increase[22] - The investment income for the first three quarters of 2023 was ¥688,957.21, a recovery from a loss of ¥79,983.49 in the same period of 2022[18] Operational Efficiency - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 372,647,016.51, down 11.3% from CNY 419,882,982.87 in the previous year[17] - Accounts receivable decreased to CNY 149,605,022.12 from CNY 225,585,351.18, representing a decline of 33.7%[13] - Inventory increased to CNY 245,255,081.98, up 11.4% from CNY 220,121,301.51 at the end of 2022[13] - Research and development expenses decreased to ¥26,152,459.70 in the first three quarters of 2023 from ¥31,588,964.29 in the same period of 2022, a reduction of 17.3%[18] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥5,945,068.95 in the first three quarters of 2023 from ¥4,864,482.48 in the same period of 2022, indicating a rise of 22.1%[18] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[17] Shareholder Information - The top shareholder, Tan Shili, holds 21.70% of the shares, with a total of 57,098,945 shares[10] Miscellaneous - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the current year[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -20,066.08, slightly worse than -100.40 in the previous year[23] - The company paid out 20,159,693.45 in dividends and interest, an increase from 15,916,128.91 in the previous year[23] - The total cash inflow from financing activities amounted to 61,706,240.00, while cash outflow was 59,680,593.45, resulting in a net cash flow from financing activities of -59,680,593.45[23]

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in (上海)律师事务所 北京大成 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 目 录 | 軽 Y ・ | | | --- | --- | | 上 と … | | | 本次激励计划的实施情况 | | | 本次激励计划回购注销的批准与授权 . | | | រ រ | 本次激励计划回购注销的具体情况 . | | ण्ड | 结论 | 1 法律意见书 致:上海克来机电自动化工程股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《公司章程》等有关规定, 本所接受克来机电的委托,就克来机电 2022年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票出具本法律意见书。 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudon ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2023 年 10 月 18 日以电邮的方式，向全体董事、监事和高级管理 人员发出"公司关于召开第四届董事会第十次会议的通知"，并将有关会议材料 通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公 司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表 决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论， 经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 具体内容详见公司于同日 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，作为上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议有关审议事项发表如下独立 意见： 一、经认真审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，我们认为：由于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授 予的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，以 10.86 元/股的回购价格，对上述 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票合计 125,000 股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票 已履行相应的决策程序，回购注销事项符合《管理办法》等法律法规和规范性文 件以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不存在 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-041 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营 范围及修订<公司章程>的议案》，为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率， 结合经营发展的实际需要以及因公司限制性股票回购注销引起的股本变动，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关规定，同意减少公司注册资本、增加 公司经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下： | 本次修订前公司章程内容 | 本次修订后公司章程内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 263,183,500 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 263, ...