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中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-03-28 09:58
中创物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中创物流股份有限公司 (以 下简称"公司 ")的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求,现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所资质审查 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")成立 于2012年3月2日,截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册 会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信 永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业 风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除 乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。信永中和会计师事务所截止2024年12月31日 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-28 09:57
中创物流股份有限公司 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司 2024 年度外部审计机构为信永中和会计师事务所 (以下简称"信永中 和")。我们与信永中和就年度审计计划和审计重点事项进行了充分交流,并在 审计工作过程中就重点事项进行了跟踪与沟通。我们认为,信永中和在 2024 年 度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业原则,认真履行审计职责,为 公司提供良好专业的审计服务,出具客观、真实的审计类报告。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中创物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定,在报告期内勤勉尽责,认真履职,现将报告期内履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 4 月完成董事会换届选举,第四届董事会审计委员会委员 人数为 3 人,其中 2 名独立董事,为范英杰女士、高玉德先生,1 名非独立董 事丁仁国先生。其中,范英杰女士为会计专业人士,任 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-03-28 09:57
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-013 中创物流股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存 放与使用情况的专项报告,详细内容如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1 资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。 (二) 募集资金以前年度使用金额 截至2023年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币772,063,236.98元, 其中:大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元;大件运输设备购置项 目实施完毕结余资金永久补充流动资金121,392,470.39元;沿海运输集散两用船 舶购置项目累计 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-28 09:57
2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 中创物流股份有限公司 在执行审计工作的过程中,会计师事务所和相关审计人员就项目组人员独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通,有效的提升了工作的准确性。 三、对会计师事务所履职的评估 经公司评估和审查后,认为信永中和具有从事证券、期货相关业务审计资 格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的 职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害 公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客 观、完整、清晰。 中创物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")成立于 2012 年 3 月 2 日,截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人, 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告
2025-03-28 09:57
重要内容提示: 一、授信与担保情况概述 证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-008 中创物流股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度 及为子公司在授信额度内提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)基本情况 中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")第四届董事会 第七次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相 关担保事项的议案》,同意公司及子公司 2025 年度向相关银行申请不超过人民币 1 授信及担保情况:公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人 民币 129,500 万元的综合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额 度内提供不超过人民币 29,500 万元的担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司对子公司的担 保金额预计不超过 29,500 万元。截至本公告披露日,公司对子公司担 保余额为 45,000 万元。 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。 特别风险提示:被担保对 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告
2025-03-28 09:57
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-014 中创物流股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司(以下简称"公司")监事施柯庆先生因工作调动原 因申请辞去第四届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》的规定,施柯庆先生辞职后将导致公司监事会 成员低于法定人数,因此其辞职申请将在股东大会选举产生新监事后生效。在 此期间,施柯庆先生仍应继续履行监事相关职责。 为保证监事会的正常运作,公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届监事会第 六次会议审议通过补选监事事项,提名苑芳川先生为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会期限届满之 日止。苑芳川先生简历如下: 苑芳川,出生于 1981 年 8 月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学 历。2007 年至 2008 年任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司财务经理, 2008 年至今,历任青岛中创远 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告
2025-03-28 09:57
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、财务资助(关联交易)事项概述 证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-012 中创物流股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 1、基本情况 大连港散货物流中心有限公司为公司合资公司,由公司全资子公司中创物 流(大连)有限公司持股60%,辽宁港口股份有限公司持股40%,主要从事散货 仓储、代理、转运、分拨分拣业务。为支持大连港散货物流中心有限公司利用 大连港地理优势搭建铁矿石筛分破碎工程,推动其业务发展,公司拟为大连港 1 公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司(以下简称"大连港散 货")提供最高不超过 7,200 万元的财务资助,最长期限为自签订财务 资助协议之日起三年,借款年化利率参照 LPR 由双方股东协商确定, 最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份 有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。 本次财务资助构成关联交易,不属于《上海证券交易所股票上市规则》 规定的不得提供财务资助的情形 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-03-25 08:00
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-004 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 26 日 (星期三) 至 04 月 01 日 (星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@cmlog.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中创物流股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 3 月 29 日发布公 司 2024 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况,公司计划于 2025 年 04 月 02 日 (星期三) 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于提前归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2025-03-21 09:31
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-003 中创物流股份有限公司 关于提前归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 中创物流股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第三届董 事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下,公司使用不超过人民币14,000万元闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中 创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公 告编号:2024-013)。 截至2025年3月21日,公司已将用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金 13,900万元全部归还至对应募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况 及时告知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 中创物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...
中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于监事辞职的公告
2025-03-19 08:00
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-002 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到股东代表监 事施柯庆先生递交的辞职报告。施柯庆先生因工作调动原因申请辞去第四届监 事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中创物流股份有限公司监事会 2025 年 3 月 20 日 《公司章程》的规定,施柯庆先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人 数,因此其辞职申请将在股东大会选举产生新监事后生效。在此期间,施柯庆 先生仍应继续履行监事相关职责。 为保证监事会的正常运作,公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工 作。 ...