2024 年年度股东大会的法律意见书 致：重庆正川医药包装材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源伟律师事务所(以 下简称"本所")接受重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司") 的委托，指派程源伟、谢申丽律师出席公司于 2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分在 重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室召开的 2024 年年 度股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集、召开程序 的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结 果的合法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了 必要的核查和验证 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期三)至 5 月 8 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zczq@cqzcjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十四次会 议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召 开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 公司 2025 年第一季度 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十一次 会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三 楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于不向下修正"正川转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224 号文同意，公司本次发行的 4.05 亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"正川转债"，债券代码"113624"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 公司该次发行的"正川转债"自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第 一个交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 46.69 元/股，最新转股价为 46.02 元/股。历次转股价格调整情况如下： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 161,572,393.90, a decrease of 34.24% compared to CNY 245,711,123.16 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 10,914,129.26, down 48.15% from CNY 21,047,590.27 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,034,224.24, reflecting a decline of 55.68% compared to CNY 20,382,258.79 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.07, a reduction of 50.00% from CNY 0.14 in the same period last year[3] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥161,572,393.90, a decrease of 34.2% compared to ¥245,711,123.16 in Q1 2024[14] - Net profit for Q1 2025 was ¥10,914,129.26, a decline of 48.0% compared to ¥21,047,590.27 in Q1 2024[15] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.07, down from ¥0.14 in Q1 2024[16] - Other income for Q1 2025 was ¥2,640,103.11, down from ¥6,429,327.42 in Q1 2024[14] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 313.93%, reaching CNY 19,115,298.02, primarily due to a decrease in cash paid for goods and services[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥19,115,298.02, an increase from ¥4,617,978.95 in Q1 2024[18] - Cash and cash equivalents increased to RMB 130,566,143.60 from RMB 108,902,577.00, representing a growth of about 20%[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥92,816,312.12, compared to ¥177,123,351.40 at the end of Q1 2024[19] - The company's current assets totaled RMB 897,684,693.14, compared to RMB 875,859,570.37 at the end of 2024, reflecting a growth of approximately 2.9%[12] - Accounts receivable rose to RMB 161,678,291.09 from RMB 148,208,950.23, indicating an increase of approximately 9%[11] - Inventory levels increased to RMB 264,459,834.96 from RMB 250,483,335.27, marking a growth of around 5.6%[12] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,963,698,882.49, a slight increase of 0.35% from CNY 1,956,811,650.01 at the end of the previous year[6] - As of March 31, 2025, the company's total assets amounted to RMB 1,963,698,882.49, an increase from RMB 1,956,811,650.01 as of December 31, 2024[12] Liabilities and Equity - The total liabilities decreased slightly to RMB 729,377,826.55 from RMB 733,404,723.33, a reduction of about 0.4%[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,234,321,055.94 from RMB 1,223,406,926.68, reflecting a growth of approximately 0.8%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,234,321,055.94, up 0.89% from CNY 1,223,406,926.68 at the end of the previous year[6] - The company reported a decrease in short-term borrowings, contributing to a more favorable liquidity position[13] Market and Competition - The decline in revenue and profit was attributed to intensified competition in the pharmaceutical market, changes in medical insurance payment policies, and fluctuations in downstream customer demand[7] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[11] Non-Recurring Items and Accounting Changes - Non-recurring gains and losses included government subsidies of CNY 1,496,511.02, which positively impacted the financial results[5] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥3,597,362.58 in Q1 2025 from ¥6,614,118.01 in Q1 2024, a reduction of 45.4%[14] - The company will implement new accounting standards starting from 2025, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year[20]

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品提供方：交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）； 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇 率看涨）； 现金管理金额：共计5,000万元； 现金管理期限：21天； 本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。 （四）现金管理产品的基本情况 履行的审议程序：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资 金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置 自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包 装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换公 司债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额 为人民币405,000,000元，期限6年（即自2021年4月28日至2027年4月27日），债 券票面年利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第 五年2.40%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公 ...

2024 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 1 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 会议主持人：董事长 一、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 二、主持人宣布会议开始 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 30 日下午 14：30 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 三、审议会议议案 1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 4、2024年年度报告及其摘要 5、关于2024年度利润分配预案的议案 6、关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...

Core Viewpoint - The company experienced a decline in revenue but improved net profit and gross margin due to a shift in product mix towards higher-margin borosilicate glass products [2][3]. Revenue and Profit Summary - In 2024, the company achieved revenue of 800 million yuan, a year-on-year decrease of 11.1% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 50 million yuan, an increase of 32.2% year-on-year [2]. - The non-recurring net profit attributable to shareholders was also 50 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 65.1% [2]. - The gross margin improved to 20.7%, up 4.7 percentage points from the previous year, driven by an increase in the proportion of high-margin borosilicate glass products [2]. Product Segment Performance - Borosilicate glass bottles generated revenue of 420 million yuan, down 0.8% year-on-year, with a gross margin of 22.8%, up 8.3 percentage points [2]. - Sodium-calcium glass bottles had revenue of 300 million yuan, a decrease of 16.2%, with a gross margin of 17.5%, up 2.0 percentage points [2]. - Bottle caps generated revenue of 70 million yuan, down 35.7%, with a gross margin of 18.5%, down 1.1 percentage points [2]. Research and Development Investment - The company increased R&D investment to 60 million yuan, a rise of 22.6% year-on-year [3]. - The company completed the full product layout in the pharmaceutical glass bottle sector, achieving large-scale production capabilities for various borosilicate products [3]. Financial Management and Dividends - The company announced a cash dividend plan for 2024, proposing a distribution of 2.46 yuan per 10 shares, which represents 98.3% of the net profit attributable to shareholders [3]. - The sales, management, R&D, and financial expense ratios were 1.8%, 5.4%, 2.5%, and 1.8%, respectively, with variations in each category compared to the previous year [3]. Profit Forecast and Investment Suggestion - The company is expected to benefit from industry growth and the gradual promotion of new products, with projected net profits of 64 million yuan, 74 million yuan, and 85 million yuan for 2025-2027, corresponding to PE ratios of 40, 35, and 30 [4].