| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议为定期会议，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 公司采取多种措施以改善公司经营情况、实现公司持续发展。为改善公司盈 利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下： 1.加快安徽马鞍山生产基地、欧洲匈牙利生产基地的产能释放工作，争取尽 早实现规模效应，摊薄固定成本。 2.更加注重工艺研发优化、模具制造，实施持续改进措施，不断优化生产流 程、提高产品效率和质量，降低产品变动成本。 3.缩短新项目导入周期，降低业务的不确定性；提升制造柔性，实现生产成 本的根本性改善。 根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(审)字(24)第 P05186 号 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 内部控制审计报告 . . · De 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00312 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泉峰汽车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,泉峰汽车于 2023年 12月 31 日按照《企业内 ...

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-014 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次 会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-564,525,855.29 元。根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行 业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司 2023 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 《公司章程》第一百五十六条规定："在满足下列条件时，公司可以进行利 润分配：（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润） ...

公司代码：603982 公司简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许汉友） 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等法律法规的规定以及监管部门的有关要求，本人作为南京泉峰汽车精密 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"泉峰汽车"）独立董事，严格按照规 定勤勉尽责地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关 注公司的经营、发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许汉友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，博士研究生，会 计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长。现任南京审计大学 社会审计学院院长，江苏富淼科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任 泉峰汽车独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 t with 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00439 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会: 我们审核了后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车")截至2023年12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》的规定编制募集资金存放与实 际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是泉峰汽车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工作 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-024 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次融资租赁概述 为优化筹资结构，降低财务费用，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）（含子公司）拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与融资 租赁公司开展融资租赁售后回租业务，总金额不超过 7 亿元人民币，授权期限为 自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。同时为提高决策效率，确 保该业务高效实施，公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理全权代表公司 签署与该业务有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续，公司将不再就上述 授权额度范围内的单笔融资租赁售后回租业务另行召开董事会或股东大会。本次 额度及授权生效后，将涵盖公司 2022 年年度股东大会审议批准的融资租赁业务 额度及授权。 上述事项已经公司第 ...