Group 1: Company Performance - In 2023, the company's total revenue increased by 22.37% compared to 2022, with the new energy vehicle parts business growing by 81.68% [3] - Despite revenue growth, the company reported a loss due to factors such as high production capacity growth outpacing revenue growth, asset impairment provisions, and increased financial costs [3] - The gross margin turned positive in the second half of 2023, reaching 6% in Q4 [3] Group 2: Q1 2024 Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 504 million CNY, a year-on-year increase of 12.83%, with new energy business revenue at 287 million CNY, accounting for 56.94% of total revenue [3] - The company continued to face losses due to high capital expenditures, increased interest expenses, and seasonal business fluctuations, although gross margin showed significant improvement [3] Group 3: Client and Product Overview - The company's clients include major domestic and international tier 1 manufacturers and battery suppliers, such as Tesla, BYD, and CATL, indicating a strong and diverse client base [3] - Key products in the new energy sector include various types of motor housings and intelligent driving housings, which have achieved stable mass production [3] Group 4: Future Plans - The company is establishing a production base in Hungary, leveraging the strong automotive industry presence in the region to enhance cooperation with local manufacturers and seize opportunities in the European electric vehicle market [3]

证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2021 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - 17 | | 财务报表附注 | 18 - 101 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05186号 (第1页,共5页) 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车")的财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 泉峰汽车 2023年 1 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独 立董事独立性自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下评估意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《南京泉峰汽车精密技术股 ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议为定期会议，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 53,786,336.89 元（经审计） ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | | 第四节 股东大会的提案和通知 14 | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 董 | | 事 25 | | 第二节 董 | | 事 会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监 | 事 会 40 | | 第一节 监 | | 事 40 | | 第二节 监 | | 事 会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

2023 年度独立董事述职报告（乐宏伟） 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等法律法规的规定以及监管部门的有关要求，本人作为南京泉峰汽车精密 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"泉峰汽车"）独立董事，严格按照规 定勤勉尽责地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关 注公司的经营、发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 乐宏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，硕士研究生。曾 任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅主 任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理。现 任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司独 立董事。2022 年 11 月至今任泉峰汽车独立董事。 （二） ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 07 日下 午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次融资租赁概述 为优化筹资结构，降低财务费用，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）（含子公司）拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与融资 租赁公司开展融资租赁售后回租业务，总金额不超过 7 亿元人民币，授权期限为 自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。同时为提高决策效率，确 保该业务高效实施，公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理全权代表公司 签署与该业务有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续，公司将不再就上述 授权额度范围内的单笔融资租赁售后回租业务另行召开董事会或股东大会。本次 额度及授权生效后，将涵盖公司 2022 年年度股东大会审议批准的融资租赁业务 额度及授权。 上述事项已经公司第 ...