兆易创新科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、鉴证报告附件 我们接受委托，对后附的兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创 新公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 ...

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-031 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司在充分参考注册会计师审计意见的基础上对 2023 年末相 关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备金额，具体情 况如下： | 单位：元 | | --- | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试， 公司 2023 年度冲回应收账款减值损失 40.10 万元，计提其他应收款减值损失 122.07 | 项目 | ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑晓东，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江 大学法学学士、英国南安普顿大学海商法硕士。曾任职于英国诺顿罗氏律师事务 所、浙江天册律师事务所。2009 年 12 月至今，就职于北京金诚同达律师事务所， 现任管理合伙人。现任荣盛石化股份有限公司、北京福元医药股份有限公司独立 董事。2023 年 9 月至今担任公司独立董事，2024 年 1 月至今担任审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 1 二、独立董事 2023 年度履职概况 兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权。 股份来源：兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司A股普通股或/和向激励对象定向发行公司A股普 通股。 公司拟向激励对象授予股票期权总计678.14万股，涉及的标的股票种类为 人民币A股普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额66,690.6348万股的 1.02%。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-041 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司经中国证券监督管理委员会批准，于2016年8月18日在上海证券交易所挂 牌上市。公司注册地址为北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101；公司主营 范围为微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端 的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出 口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目 ...

兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》《兆易创新科技集团股份有限公司公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定,我们作为兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,秉承独立、客观、公正的原则及立场,在认真审阅公司相关材料的基础 上,就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见: (一)关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案 1. 本次关联交易事项基于日常业务往来,定价原则公平公允,双方是互利双 赢的平等互惠关系,符合全体股东利益,不会损害中小股东权益,不会影响公司独 立性。 (本页以下无正文) 1 (本页无正文,为《兆易创新科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事: 张克东 2. 该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前,本次交易经独 立董事专门会议审议通过;董事会审议本次交易时, ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-029 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议的会议通知和材料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 2023 年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、 股东大会各项决议，推进公司 2023 年度各项经营管理工作。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、 相关事项的法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen •Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing •Qingdao •Hangzhou •Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London •New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2023 年股票期权激励计划 回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2023 年股票期权激励计划 回购注销相关事项的 法律意见书 致：兆易创新科技集团股份 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《兆易创新科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权利和义务，勤勉履职，认真审议董事会及其专门委员会会议、 独立董事专门会议的各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东 的合法利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张克东，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 本科学历，经济 ...

公司代码：603986 公司简称：兆易创新 兆易创新科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兆易创新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...