兆易创新科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）2023 年财务报 表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2024）第 011148 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是"：兆易创新科技集团股份有限公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆易创新公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量。" 二、主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 增减(%) | 年 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 5,760,823,414.65 | 8,129,992,424.99 | -29.14 | 8,510,223,468.73 | | 营业利润 | 119,779,324.78 | 2,221,564,434.40 | -94.61 | 2,304,877,721.16 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-044 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@gigadevice.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 发布公司 2023 年度暨 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创 新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责， 现就兆易创新使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可 [2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主 承销商中金公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股， 发行价格为人民币 203 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及兆易创新科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认 真履行了相关职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2023年1-12月，公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立 董事张克东先生、独立董事梁上上先生、董事王志伟（WANG ZHIWEI）先生， 其中会计专业人士张克东先生为主任委员。 2024年1月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调 整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第四届董事会审计委员 会委员由张克东先生、梁上上先生、郑晓东先生组成，其中独立董事张克东先生 为主任委员。 公司董事会审计委员会各位委员均独立于公司的日常经营管理事务，具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验；张克东主任委员作为注 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-039 兆易创新科技集团股份有限公司 （2）2021 年 1 月 14 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于<北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事 会被授权确定股票期权及限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象 授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事 宜。 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于注销部分股票期权 与回购注销部分限制性股票的议案》，现将有 ...

一、现金管理概述 （一）现金管理的目的 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设进度和正常经营的情况下，兆易创新拟使用暂时闲置募集资金进行现金管 理，为公司和股东获取更多回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的 时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。购 买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 以上资金额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权 公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司拟进行现金管理的金融机构与公司 不存在关联关系，不构成关联交易。 中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为兆易创 新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"、"公司"）2020 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十四日 兆易创新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 3 | | 关于审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 4 | | 关于审议《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 5 | | 关于 2023 | 年计提资产减值准备的议案 6 | | 关于审议《2023 | 年度利润分配预案》的议案 9 | | 关于审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 11 | | 关于审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 关于审议《2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 13 | | 关于 2024 | 年度日常关联交易预计额度的议案 14 | | 关于《2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 17 | | 关于《2024 | 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 18 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-028 兆易创新科技集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 504 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,049,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.4494 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公 司副董事长何卫先生主持。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的 ...

北京中银律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及 1 对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉相关法律问题发表法律意见， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本 法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责 任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次会议的召集 致：兆易创新科技集团股份有限公司 北京中银律师事务所（下称"本所"）接受兆易创新科技集团股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并依据《中 ...

二、基金进展情况 近日，公司已就前述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署了《合肥 石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙 协议"）及相关法律文件，实际募集总认缴出资额为人民币 100,000 万元。目前， 基金已完成工商登记。具体情况如下： （一）基金规模及出资方式： 2024 年 1 月 31 日，公司披露 2024-009 号公告，基金计划总认缴出资额为人 民币 109,200 万元。目前，基金实际募集总认缴出资额为人民币 100,000 万元， 全部为货币出资。公司作为有限合伙人认缴出资额仍为 30,000 万元不变，占基 金认缴出资总额的比例相应由约 27.47%增加至 30%。公司享有的各项权利未发 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-026 兆易创新科技集团股份有限公司 关于参与投资私募股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 ...