关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、法规的要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...

2023 年度独立董事达职报告(杨峰) 本人于 2023年 4 月在公司第二次临时股东大会上当选为独立董事,作为上 海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极和 公司经营管理层沟通交流,并出席相关会议,认真审议董事会及专门委员会的 各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023年任职期间履行独立董事职责 的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席 6 次董事会,审议 51 项议案,均投了赞成票。具体 情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度独立董事述职报告(孙玉文)》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《2022年度独立董事述职报告(窦锋昌)》 4、《2022年度独立 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海康德莱 企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应遵照本制度履行选聘程序。 第二章 选聘会计师事务所的资格要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构的议案》 15、审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》 16、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》 4、审议《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》 5、审议《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》 6、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 7、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》 9、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 10、审议《关于公司 2024 年重大固定资 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年是公司 2023-2025 年区块叠式发展目标战略实施的起始年，公司董 事会进一步强化投资运营与目标经营管控的领导力，构建和完善投资运营和块 式目标经营管控的模式机制，强化投资委派责任与目标绩效考评管理，围绕 "调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际"的目标规划方针，组织制定公 司企稳发展的举措，加持、赋能和管控推进各块式公司安全目标经营。同时， 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规 定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公 司持续稳健发展，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体情况 （一）主要经营指标完成情况 2023 年，公司实现营业收入 24.53 亿元，归属于母公司净利润 2.31 亿元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 42.19 亿元，归属于母公司所有者的权益 24.06 亿元，每股净资产 5.2926 元，加权平均净资产收益率 10.30%。 （二）推进战略目标实施的主要举措 2023 年作为公司新一轮目标战略阶段的起点，也作为公司企稳发展的调 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-019 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 09 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 ...

.您可使用手机"扫一扫"或进入"让明丹丁证明该审计报告是否由具有执业诈可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 174KI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11058 号 上海康德莱企业发展集团股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简 称康德莱)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-018 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 8 日以电 子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席 方剑宏先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 ...

2023年度独立董事述职报告(邵军) | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第四届董宇 会第二十六 | 2023. 1. 12 | 1、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董 | | | | 事会换届选举董事候选人的议案》 | | | | 2、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董 | | 次会议 | | 事会换届选举独立董事候选人的议案》 | | | | 3、《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大 | | | | 会的议案》 | | 第五届重导 | | 1、《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》 委员会委员的议案》 | | | | 2、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》 | | | 3、 | 《关于选举陈红琴女士为公司副董事长的议案》 | | | | 4、《关于选举张宪淼先生为公司第五届董事会战略 | | 会第一次会 | 2023. 2. 3 | 5、《关于选举郭超先生为公司第五届董事会战略委 | | 议 | | 员会委员的议案》 | | | | 6、《关于选举项剑勇先生为公司第五届董事会战略 | | | | 委员会委员的议案》 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审 计结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成 果和现金流量，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11057 号标准无保留意见《审 计报告》。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | 本年较上年 变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 245,259.75 | | 311,883.18 | -21.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | 23,090.35 | | 31,173.57 | -25.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元） | 22,329.91 | | 29,187.06 | -23.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 43,960.59 | | 46,173.62 | -4.79 | | 基本每股 ...