证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-055 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 13 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2023 年11月06日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议 案》； 根据公司及子公司 2024 年的经营规划和业务发展 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 2、《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》 3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 4、《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 29 日 上午 10:00 大会程序： | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 | | 2 | 《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》 | | 3 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | | 4 | 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 | 三、通过大会计票人、监票人； 四、现场会议投票表决、计票； 五、股东发言； 六、大会发言解答； 七、 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-059 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计 | | --- | --- | | | 政策、会计估计变更或者重大会计差错更 | | | 正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 公司章程规定的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名 | | | 及以上成员提议，或者召集人认为有必要 | | | 时，可以召开临时会议。审计委员会会议须 | | | 有三分之二以上成员出席方可举行。 | | | 第一百二十一条 董事会薪酬与考核委员会成 | | | 员由三名董事组成，独立董事应当过半数并 | | | 担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责 | | | 是： | | | （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的 | | | 主要范围、职责、重要性以及其他相关企业 | | 第一百二十一条 董事会薪酬 | 相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； | | 与考核委员会成员由三名董事 | （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩 | | ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 二零二三年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、 法规和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第七条 提名委员会的主要职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | | 总则 2 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第二章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第四章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第六章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第八章 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、部门规 童及规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公 司")全体独立董事,基于独立判断的立场,本着审慎、负责的态度,对公司第 五届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司及子公司 2024年度担保预计的议案》的独立意见 作为公司独立董事,我们基于独立判断立场,发表独立意见如下:公司全资 子公司为其控股子公司提供担保,以及公司控股子公司及其子公司之间的相互担 保,是在其生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实 际。公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,对外担保风险可控。 公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,规范对外担保行为, 公司董事会决策及审议程序合理,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致 同意《关于公司及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥594,642,547.47, a decrease of 21.63% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥53,085,186.19, down 34.56% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, reflecting a decline of 33.33% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥186,684,581.17, down 27.05% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,874,711,504.52, a decrease of 21.9% compared to CNY 2,398,376,799.27 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 223,132,444.46, a decline of 30.0% compared to CNY 319,096,416.94 in the same quarter of 2022[21] - Operating profit for the third quarter of 2023 was CNY 245,521,027.50, down 30.0% from CNY 350,893,499.18 in the same quarter of 2022[21] - Total comprehensive income for Q3 2023 was ¥229,860,547.03, compared to ¥300,403,674.42 in Q3 2022, reflecting a decline of 23%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,098,347,254.86, a decrease of 0.94% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 1,889,787,370.94, a decrease from RMB 1,976,171,252.97 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 4.4%[16] - The total liabilities as of September 30, 2023, were not explicitly stated but are critical for assessing the company's financial health[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 1,427,304,780.54, a decrease from CNY 1,588,136,486.01 in the previous quarter[18] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 2,671,042,474.32, an increase from CNY 2,549,160,733.84 in the previous quarter[18] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities that was not applicable for the current period[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥258,249,183.51, an increase of 17% compared to ¥220,702,522.73 in the same period of 2022[23] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -¥157,552,947.45, an improvement from -¥869,516,745.65 in Q3 2022[24] - The total cash inflow from financing activities in Q3 2023 was ¥580,477,765.24, compared to ¥642,408,000.00 in Q3 2022[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,790[12] - The largest shareholder, Shanghai Kangdelai Holding Group Co., Ltd., held 129,509,010 shares, representing 29.3% of the total shares[12] Operational Changes - The company experienced a change in product business structure during the reporting period, impacting net profit[10] - The company has maintained a stable control structure with key shareholders, ensuring consistent operational decision-making[14] - The company is focused on maintaining its control and profitability through strategic agreements among its major shareholders[14] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 68,069,742.66, a decrease of 28.7% compared to CNY 95,522,834.88 in the same quarter of 2022[21] - The report indicates that no significant new products or technologies were mentioned, suggesting a potential area for future development[16] Other Financial Metrics - The company's long-term equity investments increased to RMB 416,725,942.53 from RMB 400,365,367.99, showing a growth of about 4.1%[16] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 379,021,466.26 from RMB 419,666,813.73, representing a decline of about 9.7%[16] - Accounts receivable stood at RMB 962,320,086.24, slightly down from RMB 968,259,523.22, indicating a decrease of approximately 0.6%[16] - Inventory decreased to RMB 414,699,837.31 from RMB 475,465,465.55, reflecting a decline of approximately 12.8%[16] - The company reported a significant increase in receivables financing, which rose to RMB 32,511,620.40 from RMB 6,711,225.87, marking an increase of approximately 384.5%[16] - The company reported a financial expense of CNY 20,173,734.58 in the third quarter of 2023, compared to a financial income of CNY 36,428.71 in the same quarter of 2022[21] - Deferred income tax assets decreased to CNY 8,652,822.99 from CNY 12,272,048.24 in the previous quarter[18] - The company's other comprehensive income after tax for Q3 2023 was ¥6,728,102.57, a recovery from a loss of -¥18,692,742.52 in Q3 2022[22]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0187 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司，A 股证券简称：康德莱， A 股证券代码：603987；沈晓如，上海康德莱企业发展集团股份有限 公司时任财务总监； 顾佳俊，上海康德莱企业发展集团股份有限公司时任董事会秘 书。 经查明，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称公 司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在如下违规 行为。 关于对上海康德莱企业发展集团股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 一、定期报告相关信息披露不准确 根据公司于 2023 年 7 月 12 日披露的关于更正 2021 年年报和 2022 年年报的公告，经公司事后自查发现，2021 年年度报告及 2022 年年度报告中部分信息列示有误，具体为：2021 年年度报告中， 归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润（以下简称扣非净 利润）由 2.57 亿元调整为 2.71 亿元，本期比上年同期增减幅度由 1 39.23%调整为 46.78%，同时每股收益、加权平均净资产收益率、少 数股东权益等关联性科目数据均进行了相应调整；2022 年年度报告 中，扣非 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-054 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于完成注册资本变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份用于员工持股计划或者股权激励，公司 未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的，未转让的回购股份将依法予以注 销。因此，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）对回购 专用证券账户内未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的 567,220 股股份 进行注销。 鉴于上述原因，公司分别于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 10 日召开第五 届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份 并减少注册资本的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。详情请查阅 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） ...