华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司停牌前股票价格波动 情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司本次交易停牌前股票价格波动 情况进行了核查，核查意见如下： 因筹划本次交易事项，上市公司股票自 2024 年 10 月 11 日起停牌。上市公司股 票停牌前第 21 个交易日（2024 年 9 月 3 日）收盘价格为 40.40 元/股，停牌前 1 交 易日（2024 年 10 月 10 日）收盘价格为 66.01 元/股，股票收盘价累计上涨 63.39%。 本次交易停牌前 20 个交易日内，公司股票、上证综指（000001.SH）、其他塑 料制品行业指数（850351.SL）及半导体设备行业指数（850818.SL）的累计涨跌幅 情况如下表所示： | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日 | | | | --- | --- ...

截至本说明出具日，本次交易前12个月内，上市公司不存在与本次交易相关 的购买、出售同一或相关资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范 围的情形。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下： 4、本次交易完成后，上市公司资产规模、收入规模和盈利水平均将显著提 升，并实现向半导体领域的转型升级。本次交易有利于公司改善财务状况、增强 持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独 立性、规范关联交易、避免同业竞争。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025 年 3 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-007 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 21 日以书面、通讯方式送达全体监事。 会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由监事会主席王靖女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监 事以记名投票方式投票表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议了《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials I ...

会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-006 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 21 日以书面、通讯方式送达各位 董事。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟通过重大资产置换、发 ...

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函的专项说明 上会业函字(2025)第 172 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函的专项说明 上海证券交易所上市公司管理一部: 由深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称至正股份公司或公司)转来的 《关于深圳至正高分子材料股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》(上证公 函〔2025〕0100 号,以下简称监管工作函〕奉悉。我们对监管工作函中所提及的至 正股份财务事项进行了审慎核查,现汇报说明如下。 因年报审计工作正在进行之中,部分审计程序尚未执行完毕,尚需对未收到回 函的客户实施进一步审计程序以及需对部分交易进一步核查等审计程序,尚未形成 最终审计结论,以下所述的会计师回复仅为协助公司回复贯所问询函目的,相关数 据和最终审计结论需以具体披露的审计报告为准。 一、业绩预告显示，公司预计 2024 年度实现营业收入 33, 500 万元到 37. 900 万 元, 同比增长 39.92%到 58.30%。其中, 第四季度实现营业收入 14.181 万元到 18.581 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-005 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于对上海证券交易所业绩预告相关事项的监管工 作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所《关于深圳至正高分子材料股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作 函》（上证公函【2025】0100 号）（以下简称"《工作函》"）。公司对此高 度重视，对《工作函》提及的有关事项进行了认真核查，现就《工作函》所涉问 题进行回复： 一、业绩预告显示，公司预计 2024 年度实现营业收入 33,500 万元到 37,900 万元，同比增长 39.92%到 58.30%。其中，第四季度实现营业收入 14,181 万元到 18,581 万元，环比增长 49.37%到 95.72%，同比增长 63.66%到 114.44%。 请公司：（1）区分产品类别披露第四季度营收金额、同比变动情况，并结 合主要产品毛利率变动情况、成本构成、销售模式、收入确认条件、 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-004 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司 Advanced Assembly Materials International Ltd.之 99.97%股权并置出上市公司全 资子公司上海至正新材料有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 2024 年 11 月 23 日，公司披露了《关于筹划资产置换、发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2024-044），具体内 容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.s ...