深圳至正高分子材料股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 | | 17 | | 第一节 | | 董事 17 | | 第二节 | | 独立董事 19 | | 第三节 | | 董事会 21 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 监事会 | | 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-046 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以 下议案： 一、《关于修订<公司章程>及其附件议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》《深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会议事规则》《深圳至正高分子材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-047）。 表决结果：同意 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的有关规定以及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司重大收购、收购 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-047 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人 | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人 | | | 不得利用其关联关系损害公司利益。违 | 不得利用其关联关系损害公司利益。违 | | | 反规定给公司造成损失的，应当承担赔 | 反规定给公司造成损失的，应当承担赔 | | | 偿责任。 | 偿责任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公 | | | 司社会公众股股东负有诚信义务。控股 | 司社会公众股股东负有诚信义务。控股 | | | 股东应严格依法行使出资人的权利，控 | 股东应严格依法行使出资人的权利，控 | | | 股股东不得利用利润分配、资产重组、 | 股股东不得利用利润分配、资产重组、 | | | 对外投资、资金占用、借款担保等方式 | 对外投资、资金占用、借款担保等方式 | | | 损害公司和公司社会公众股股东的合法 | 损害公司和公司社会公众股股东的合法 | | | 权益，不得利用其控制地位损 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 深圳至正高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 法律、法规和行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-048 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023 年 12 月 21 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-045 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 4 日(星期一) 至 12 月 8 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zzdh@sh-original.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：至正股份 股票代码：603991 编号：2023-003 ☑特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 国泰君安资管、申万菱信基金、财通证券、淳厚基金、嘉 合基金、鸿道投资、百年保险资管、华安基金、仙人掌资 参与单位名称及 产、中银证券、鹏扬基金、浙江益恒投资、冲积资产、国 人员姓名 泰基金、易方达基金、光证资管、中银基金、博时基金、 万家基金、交银基金、浙商基金、长信基金、汇添富基金、 集元资产、新传奇私募、南土资产、富国基金、鹏华基金 时间 2023年11月30日 下午14:00-15:00 地点 公司会议室 董事长、总裁施君先生，董事、副总裁、董事会秘书王帅 公司接待人员姓名 先生，证券事务代表何思洁女士 1、公司收购苏州桔云的契机是什么？和苏州桔云的渊 源，以及当时收购的考虑？ ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 公司于近日收到公司控股股东正信同创的通知，正信同创将其质押给张依婷 女士的 500 万股办理了解除质押手续，具体情况如下： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳 市正信同创投资发展有限公司（以下简称"正信同创"）直接持有公司股份 2,012.4450 万股，占公司总股本的 27.00%。本次解除质押后，正信同创剩余质押 股份数为 1,000 万股，占其所持公司股份的 49.69%，占公司总股本的比例为 13.42 %。 一、本次股份解除质押情况 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-044 | 股东名称 | 正信同创 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 万股 500 | | | 占其所持股份比例 | 24.85% | | | 占公司总股本比例 | 6.71% | | | 解除质押时间 | 2023 年 11 ...

《关于深圳至正高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回复 深圳至正高分子材料股份有限公司: 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查,现就公司询证事项回复如下: 本人作为深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")的 实际控制人,截至目前,本人不存在影响至正股份股票价格异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人: 2023 年 11 月 15 日 《关于深圳至正高分子材料股份有限公司 特此回复。 股票交易异常波动的询证函》的回复 深圳至正高分子材料股份有限公司: 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查,现就公司询证事项回复如下: 作为深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")的控股 股东,截至目前,不存在影响至正股份股票价格异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信 ...