| 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一、关于不再设立监事会及修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案三、关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 | 7 | 至正股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月十五日 至正股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 一、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：董事长施君 四、会议议程 1. 参会人员签到、股东进行发言登记。 2. 主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。 3. 宣读大会 ...

3 7%的增长 根据ICC鑫椤锂电数据库统计， 今年 1-8 月电池铝箔总产量为 31.7 万吨，同比增长 37% 。 从供应格局来看，老大哥还是老大哥，鼎胜新材以 32% 的市占率居于头位。 关注公众号，点击公众号主页右上角" ··· "，设置星标 "⭐" ，关注 鑫椤锂电 资讯~ 本文来源：鑫椤锂电 随着 8 月 30 日鼎胜新材（五星铝业母公司） 25 年半年报的披露，所有已上市电池铝箔企业的业绩得以 全览。 回头看，苦干半年，一把辛酸泪。往前看，苦海无涯，拐点难盼。 在这个即将迎来全年排产最高峰 10 月的临界点，和构思 26 年生产计划的前夕，我们想写一篇文章，回顾下今年电池 铝箔已过的岁月、展望明年的可能性。 而在产能端， 我们统计目前国内电池铝箔的有效产能为 86.9 万吨，其中鼎胜新材是唯一一家产能超 20 万吨的企 业。 从产能利用率来看，行业整体存在着一定的闲置产能。 行业内部则有所分化，头部玩家产能利用率较高，而近几年新进入的玩家，开工状态相对一般。 高集中度带来高议价权 | | | 主要电池铝箔上市公司25H1经营情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-058 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年10月15日 召开的日期时间：2025年10月15日 14点00分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月15日 至2025年10月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《深圳 至正高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为建立深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")防止 控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号-上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用； 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （一） 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广 告等费用、承担成本和其他支出； （二） 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 1 制人及其他关联方使用；但公司参股公司的其他股东同比例提供 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | 股东会的召开 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事和董事会 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 法律、法规和行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第一章 总则 第一条 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》 （以 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，规范深圳 至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资、控股的子公司的经 营行为、对参股公司经营情况监督，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，建立公司内部独立的评价职能，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》、《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，制定本 规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员,依照国家法 律、法规和政策以及公司的规章制度，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本规定适用于公司本部及下属子公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构 第四条 公司董事会审计委员会是公司内部审计工作管理机构，对内部审计 工作进行部署、指导和监督并负责向董事会报告。审计部负责公司内部审计日常 工作，对公司董事、高级管理人员、公司各部门、全资或控股子公司以及具有重 大影响的参股公司进行审计监督。 第五条 审计部应配备一定数量的具有执业资格、会计 ...

（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的有关规定以及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董 事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关要求制定本管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可能产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送证券交易所。信息披露文 件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临 时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 本制度所称"信息披露义务人"，包括公司、公司董 ...