至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 $$\exists0\exists\forall\exists\exists\exists\exists+\exists B$$ 至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 年第二次临时股东会会议议程 3 2026 | | | --- | --- | | 年第二次临时股东会会议须知 4 2026 | | | 议案一、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二、关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案 | 8 | 2 至正股份 2026 年第二次临时股东会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。 3 一、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋 203/204 三、主持人：王强先生 四、会议议程 1.参会人员签 ...

Group 1 - Sumida plans to acquire 16.92% of Bluecore High-tech shares from its controlling shareholder, with a total transaction value of 403 million yuan, aiming to enhance its capabilities in energy, new storage, and shipbuilding sectors [1] - Sihuan New Materials' major shareholder plans to reduce its stake by up to 1.79%, equating to 144,450 shares [2] - Zhuhai Ming Technology's subsidiary will acquire 66,900 shares of Zhipu in its IPO, amounting to 7.77 million HKD [3] Group 2 - Maiwei plans to reduce its stake by up to 1.94%, totaling 5.4 million shares due to personal financial needs [4] - Shenling Environment will invest 50 million yuan in a private equity fund focused on data centers and related sectors [5] - Yingboer’s controlling shareholder intends to reduce its stake by up to 2%, totaling 611,930 shares [6] Group 3 - GAC Group reported a decline in December 2025 vehicle production and sales, with production down 20.23% and sales down 33.82% year-on-year [7] - Quanyuan Spring expects a net profit increase of 147.89% in 2025, driven by a 33.84% rise in mineral water sales [8] - Sinochem International anticipates a net loss for the entire year of 2025, with a net profit of -1.33 billion yuan as of Q3 2025 [9] Group 4 - Fulin Technology's shareholder plans to reduce its stake by up to 2%, equating to 24,442,100 shares [10] - Shichuang Securities received approval to issue up to 5 billion yuan in perpetual subordinated bonds [11] - Meibang Fashion's controlling shareholder plans to transfer 7.9% of its shares at a price of 1.76 yuan per share [12] Group 5 - Biyi Micro plans to transfer 1% of its shares through an inquiry transfer [13] - Gongda Koya signed a contract for a smart heating renovation project in Dongying District [14] - Jindi Group reported a significant decline in signed area and amount in December 2025, with a 60.81% drop in signed area year-on-year [15] Group 6 - Yijing Optoelectronics expects a net loss for 2025, with losses projected to exceed the previous year's audited net assets [16] - Zhizheng Co. elected Wang Qiang as chairman and appointed him as CEO [17] - Suwen Electric plans to acquire a 30% stake in Sinopec Wanbang for 748 million yuan [18] Group 7 - Anpei Long plans to raise up to 544 million yuan through a private placement [19] - Huizhong Co. renewed its strategic cooperation agreement with Avnet [20] - Fujia Co. plans to raise up to 700 million yuan through convertible bonds for various projects [21] Group 8 - Shaanxi Black Cat reported Q4 2025 coke sales of 1.23 million tons, with a revenue of 1.67 billion yuan [22] - Tianhong Co. plans to reduce its stake by up to 3% [23] - ST Sunshine's controlling shareholder is planning a change in control, leading to a stock suspension [24] Group 9 - Haitong Development proposed a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares for Q3 2025 [25] - Desai Xiwai's major shareholder plans to reduce its stake by up to 1.19% [26] - Guo New Energy expects a net loss for 2025 due to market fluctuations [27] Group 10 - Haitong Development's subsidiary plans to invest up to 900 million yuan in building multi-purpose heavy-lift vessels [28] - Tangrenshen reported a 8% increase in annual sales revenue for 2025, despite a decline in December sales [29] - Saiteng Co. plans to reduce its stake by up to 3% [30] Group 11 - Dazhong Mining plans to implement a lithium mining project with an investment of 3.688 billion yuan [31] - Liancheng Precision announced a share transfer agreement for 6.71% of its shares at a price of 15.12 yuan per share [32] - Tuo Jing Technology's shareholder plans to reduce its stake by up to 1.3% [33] Group 12 - Shuifa Gas expects a net loss for 2025 due to a legal dispute affecting its financials [34] - Tianhe Magnetic Materials plans to reduce its stake by up to 3% [35] - Huadian New Energy proposed a special dividend of 0.3 yuan per 10 shares [36] Group 13 - Wolong New Energy plans to sell a 100% stake in a subsidiary for 197 million yuan [37] - Bohai Automobile plans to acquire stakes in four companies for 2.728 billion yuan and raise up to 1.379 billion yuan in matching funds [38] - Hengshang Energy's shareholders plan to reduce their stakes by a total of 2.84% [39] Group 14 - Nanjing Chemical Fiber's major asset restructuring has been approved by the Shanghai Stock Exchange [40]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-005 深圳至正高分子材料股份有限公司 (一)股东会召开的时间：2026年1月7日 (二)股东会召开的地点：深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 表决情况： 本次股东会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 ■ (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 1、公司在任董事9人，列席3人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，独立董事周利兵先生、卢 北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议； 2、总裁施君先生 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhizheng Co., Ltd. announced the approval of several proposals, including a change of the company's name, during its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [2] Group 2 - The announcement was made on January 7, indicating the company's proactive approach to governance and potential rebranding [2] - The extraordinary shareholders' meeting focused on multiple resolutions, highlighting the company's strategic direction and future plans [2]

人民财讯1月7日电，至正股份（603991）1月7日公告，公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东 会，选举产生了第五届董事会董事。董事会选举王强为董事长，并聘任王强为总裁。 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 总裁、联席总裁工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁、联席总裁等人员的行为，确保总裁、联席总裁等维护公司、股东及债权 人的合法权益、忠实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制 定本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总裁、联席总裁、副总裁具有约束力。 第三条 总裁、联席总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人 员，是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司 日常经营和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 第六条 总裁、联席总裁均由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总裁 由总裁提名，由董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁、联席总裁工作。 第七条 公司总裁、联席总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总裁、联席总裁任职应当具备下列条件： 11 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和 统揽全局的能力； （三）具有一 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-007 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员 会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审计委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 王靖 2、战略委员会：罗建华（召集人）王强 林俊勤 3、提名委员会：彭宁（召集人）胡贤君 王强 4、薪酬与考核委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 许一帆 上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会 任期届满为止。 四、聘任公司高级管理人员 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会董事。公司于 同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员 会委员，董事会聘任了公司高级管理人员、指定董事会秘书代行人，现将具体情 况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司于 2026 年 1 月 7 ...

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举王强先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起，至本届董事会任期届满为止。 根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为王强先生。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-006 深圳至正高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2026 年 1 月 7 日在深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 3 以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由王强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人 员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

至正股份公告，公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事。随 后召开的第五届董事会第一次会议选举王强先生为董事长，并聘任王强先生为总裁，何树泉先生为联席 总裁，施君先生为副总裁，李金福先生为财务总监。 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-005 深圳至正高分子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,014,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.8934 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日 (二) 股东会召开的地点：深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 ...