上海泽昌律师事务所 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（六） 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年八月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（六） 编号：泽昌证字 2025-03-02-24 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，上海泽 昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股份有限公司委托，作为本次重组事宜的 专项法律顾问。 为本次重组之目的，本所已于 2025 年 2 月 28 日出具了《上海泽昌律师事务 所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | Limited、通富微电子股 ASMPT Hong Kong Holding 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 | | | 宁市先进半导体科技有限公司等 11 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书摘要所引 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-049 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 修订说明的公告 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）的股权及其控制权、置出上海至正新材 料有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 8 月 15 日 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第 10 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会 2025 年第 10 次审议会议 ...

文/梧桐兄弟 近日，至正股份（603991）发行股份购买资产项目获得上交所审核通过。 至正股份以重大资产置换、发行股份及支付现金的方式，收购全球前五半导体引线框架供应商AAMI87.47%股权，并同步进行香港智信所持AAMI股权回购交易， 完成交易后上市公司将实际持有AAMI约99.97%股权。 该项目成为2024年新《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》实施后首单跨境换股审核通过的案例。 一、重大资产置换+发股+跨境换股+现金收购 在境外，上市公司拟发行股份及支付现金收购ASMPT Holding持有的AAMI49.00%股权，在上市公司取得AAMI控制权的同时，AAMI将支付现金回购香港智信持 有的AAMI 12.49%股权。 同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 本次交易完成后，目标公司将成为上市公司控股子公司，考虑到同步进行的香港智信所持AAMI股权回购交易，上市公司将直接和间接持有AAMI约99.97%股权， 上市公司全资子公司正信共创将担任滁州智元、嘉兴景曜的普通合伙人。 相关股权结构及控制关系如下图所示： | . 11 : - | 81 F | | --- | --- ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.10亿元，其中，买入成交额为4412.60 万元，卖出成交额为6554.58万元，合计净卖出2141.98万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部， 买入金额为1278.95万元，第一大卖出营业部为华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部，卖出 金额为1873.00万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出8998.89万元，其中，特大单净流出2678.24万元，大单资金净 流出6320.64万元。近5日主力资金净流出1.92亿元。 4月29日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入5119.06万元，同比增长38.67%，实现 净利润-1423.15万元。 至正股份(603991)今日下跌7.03%，全天换手率10.22%，成交额4.92亿元，振幅12.59%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出2141.98万元。 7月15日公司发布上半年业绩预告，预计实现净利润-2800.00万元至-2000.00万元，同比变动区间 为-352.61%~-223.30%。（数据宝） 至正股 ...

本报讯 （记者李昱丞）8月11日晚间，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"）发布重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告。 公 告 显 示 ， 至 正 股 份 拟 通 过 重 大 资 产 置 换 、 发 行 股 份 及 支 付 现 金 的 方 式 取 得 先 进 封 装 材 料 国 际 有 限 公 司 （AdvancedAssembly Materials International Limited）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资 金。 （编辑 张明富） 根据公告，上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于2025年8月11日召开2025年第10次并购重 组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025年第10次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）的股权及其控制权、置出上海至正新材 料有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所 并购重组审核委员会审核通过的公告 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-048 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第 10 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会 2025 年第 10 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条 ...

证券时报·数据宝统计，截至上午10:29，上证综指3639.18点，涨跌幅为0.11%，A股总成交额为8327.86 亿元。到目前为止，今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线，其中昂利康、成都先导、赛升药业 等个股的5日均线较10日均线距离最大，分别达-1.78%、-1.64%、-1.40%。（数据宝） 部分5日、10日均线死叉个股 | 代码 | 简称 | 今日涨跌 | 今日换手 | 5日均线 | 10日均线 | 5日较10日均线 | 最新价 | 较10日均线乖 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | 率（%） | （元） | （元） | 距离（%） | （元） | 离率（%） | | 002940 | 昂利 | 3.44 | 3.35 | 56.59 | 57.62 | -1.78 | 56.21 | -2.44 | | | 康 | | | | | | | | | 688222 | 成都 | 0.18 | 1.41 | 23.11 | 23.49 | -1.64 | 22.56 | -3.96 | | ...

新《战投管理办法》下的首单跨境换股适用案例即将迎来关键审核节点。8月4日晚间，至正股份 (603991)发布公告称，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有 限公司（AAMI）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金。上交所 并购重组审核委员会定于8月11日召开审议会议，审核公司本次交易的申请。 作为一家原本主营高分子材料的上市公司，至正股份的本次收购并非空一时兴起。 公开资料显示，早在2022年11月，至正股份的半导体转型之路逐步迈出。当时至正股份以现金方式收购 半导体设备提供商51%股权。随着半导体业务持续增长，2024年上半年至正股份半导体专用设备业务营 业收入占比已超过30%。 根据交易草案，至正股份将置出线缆用高分子材料业务的亏损资产，置入盈利能力强、发展潜力大的 AAMI99.97%股权。该笔交易完成后，至正股份预计将实现扭亏为盈。 根据至正股份披露的最新交易方案，上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及 间接取得目标公司AAMI之87.47%的股权及其控制权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股 权，并募集配套资 ...

Group 1 - China Shipbuilding plans to absorb and merge China Shipbuilding Industry Corporation through a share exchange, with trading suspension starting from August 13, 2025 [1] - China Shipbuilding was established in May 1998, focusing on shipbuilding (military and civilian), ship repair, marine engineering, and electromechanical equipment [1] Group 2 - SanChao New Materials intends to raise 250 million yuan through a private placement to Wuxi Boda He Yi Technology Co., with a share price of 20.04 yuan [2] - SanChao New Materials is undergoing a change in control, with Boda He Yi acquiring a total of 18.99 million shares, making it the controlling shareholder [2][3] Group 3 - Zhenyou Technology's actual controller plans to transfer 5% of the company's shares to Shenzhen Century Zhiyuan Private Equity Fund Management Co., at a price of 22.13 yuan per share, totaling 213 million yuan [4] - Zhenyou Technology was established in April 2005, focusing on the design, research, sales, and service of communication system equipment [4] Group 4 - Zhizheng Co. is set to undergo a major asset restructuring, with the Shanghai Stock Exchange scheduled to review the transaction on August 11, 2025 [5] - Zhizheng Co. was established in December 2004, specializing in high polymer materials for cables and semiconductor equipment [5] Group 5 - Shaoneng Co. reported a net profit of 95.90 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year decrease of 42.43%, despite a revenue increase of 6.95% to 2.335 billion yuan [6] - Shaoneng Co. was established in June 1993, focusing on energy (electricity, heating, steam), ecological plant fiber products, and precision manufacturing [6] Group 6 - Lide New Energy reported a net profit of 8.95 million yuan for the first half of 2025, down 90.17%, with revenue of 496 million yuan, a decrease of 6.02% [7] - Lide New Energy was established in August 2013, focusing on investment, development, construction, and operation of wind and solar power projects [7] Group 7 - Zhongdian Environmental Protection achieved a net profit of 53.94 million yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 2.87%, despite a revenue decline of 10.70% to 315 million yuan [8] - Zhongdian Environmental Protection was established in January 2001, specializing in the research, manufacturing, sales, and service of ecological environmental governance equipment [8] Group 8 - Qiaoyuan Co. has decided to terminate its intention to acquire the controlling stake in Deyang Hongchen Chemical Co. due to a lack of consensus among parties [10] - Qiaoyuan Co. was established in November 2001, focusing on the cleaning, collection, transportation, and treatment of municipal solid waste [10] Group 9 - ST Changfang plans to publicly transfer part of its assets, including the Ping Shan Changfang Industrial Park, with a starting price of 374 million yuan [12] - ST Changfang was established in May 2005, focusing on the research, design, production, and sales of LED off-grid lighting and other electronic products [12] Group 10 - He Xin Instruments reported a net loss of 17.46 million yuan for the first half of 2025, with revenue of 52.82 million yuan, down 48.88% [13] - He Xin Instruments was established in June 2004, focusing on the research, production, and sales of mass spectrometers and related technologies [13] Group 11 - Fengli Intelligent plans to raise no more than 730 million yuan through a private placement to specific investors, with funds allocated for various precision manufacturing projects [17] - Fengli Intelligent was established in April 1995, focusing on the research, production, and sales of small modulus gears and precision reducers [17] Group 12 - Tuo Jing Technology's employee stockholding platforms plan to transfer 6.99 million shares, accounting for 2.50% of the total share capital [21] - Tuo Jing Technology was established in April 2010, focusing on the research, production, and sales of high-end semiconductor thin film equipment [21] Group 13 - Tuo Jing Life plans to acquire 72.86% of Wuhan Kanglu Biological Technology Co. for 291 million yuan, with plans for further acquisitions in 2026 and 2027 [22] - Tuo Jing Life was established in November 2003, focusing on the research, production, and sales of in vitro diagnostic products [22]