深圳至正高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5435 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师事务所(特殊普通合伙) ertilied Public Slocountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5435 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...

关于苏州桔云科技有限公司 2024 年业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5460 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 2024 年业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5460 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"贵公 司") 2024 年度的《关于苏州桔云科技有限公司 2024 年业绩承诺实现情况的专项说 明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所的有关规定,编制《关于苏州桔云 科技有限公司 2024年业绩承诺实现情况的专项说明》,保证其真实性、完整性和准确 性,并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据。 二、注册会计师的责任 ·计师 事 今 所（特殊善通合伙） Contified Public Secountants (Shocial Genera 关于苏州桔云科技有限公司 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于苏州桔云科技有限公司 2024 年业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢北京） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司 副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳） 股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有 限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，中证汇成（深圳）私募 股权投资基金管理有限公司副总经理。现任上海诚儒电子商务有限公司董事，特 一 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周利兵） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人作为第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料，积极参与 各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董萌） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董萌，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。现任广东 合洲胜瑞律师事务所创始合伙人，浙江富杰德汽车系统股份有限公司独立董事。 2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东 ...

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5462 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳至正高分子材料 股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了审计 报告（报告书编号为:上会师报字(2025)第 5266 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所(特殊善通合伙) entiliad Public Secountants (Sh 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳至正高分子材料股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届审计委员 | 2024 | 年 | 3 月 | 14 | 日 | 无 | | 会第四次会议 | | | | | | | | 第四届审计委员 | 2024 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 会第五次会议 | | | | | | 2、《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》 2023 | | | | | | | | 3、《关于公司 20 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对上会在 2024 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 公司分别于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 15 日召开第四届审计委员会 第九次会议、第四届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 关规 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-023 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》要求，现将公司 2024 年第四季度化工类主要经营数据披露如下： 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2024 年 10-12 月产量（吨） 2024 年 10-12 月销量（吨） 2024 年 10-12 月 营业收入（万 元） 光通信线缆、光缆用特种环保聚烯 烃高分子材料 3,216.61 3,304.24 1,915.39 电气装备线用环保型聚烯烃高分子 材料 1,179.23 1,612.05 1,471.55 电网系统电力电缆用特种绝缘高分 子材料 6,349.46 6,679.01 6,66 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第四届审计委员会第九次会议、第四届董事会 第九次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，公司对上会会计师事务所在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址 ...