至正股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月七日 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 4 | | 议案一、关于拟变更公司名称的议案 | 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案三、关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 9 | | 议案四、关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案 | 10 | | 附件：董事候选人简历 | 11 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 至正股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。 一、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：董事长施君 四、会议议程 1. 参会人员签到、股东进行发言登记。 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-075 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 3 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 股东会召开日期：2026年1月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1《关于提名王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2《关于提名王靖为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-073 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以书面、通讯方式送达各位董事。会 议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人 员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的 召集、召开符合 ...

每经AI快讯，至正股份（SH 603991，收盘价：73.71元）12月22日晚间发布公告称，公司第四届第二十 四次董事会会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订 < 公司章程> 的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 截至发稿，至正股份市值为102亿元。 ...

智通财经APP讯，至正股份(603991.SH)发布公告，鉴于公司重大资产重组事项已取得重大进展，标的 资产交割已于近期办理完毕，主营业务已发生根本性变化，为更准确地反映公司核心业务与战略方向， 树立公司形象，拟对公司名称进行变更。公司名称拟变更为：深圳市领先半导体科技产业股份有限公 司。 ...

至正股份公告，公司名称拟变更为深圳市领先半导体科技产业股份有限公司，英文名称为：Shenzhen Leading Semiconductor Industry Co. Ltd。公司证券简称"至正股份"及证券代码"603991"保持不变。公司 拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。 ...

附件 3 独立管事候选人声明与承诺 一,已充分了解并同意由提名人 本人 移yjゃ飞险100| 赵文论版提名为深圳至正高分子材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳至正高分子材料股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 ...

智通财经APP讯，至正股份(603991.SH)发布公告，鉴于公司重大资产重组事项已取得重大进展，标的 资产交割已于近期办理完毕，主营业务已发生根本性变化，为更准确地反映公司核心业务与战略方向， 树立公司形象，拟对公司名称进行变更。公司名称拟变更为：深圳市领先半导体科技产业股份有限公 司。 ...

证券日报网讯12月17日，至正股份（603991）在互动平台回答投资者提问时表示，公司半导体材料业务 存在对欧盟国家的出口，但占整体业务比重较小。目前境外销售主要集中于东南亚地区。 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 验资报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 沪25ZEPDKGU7 sion i Deloitte. 验资报告 德师报(验)字(25)第00408号 (第1页,共2页) WorldClass 智启非凡 - 1 - De oitte. 深圳至正高分子材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了深圳至正高分子材料股份有限公司(原名:上海至正道化高分子材 料股份有限公司,以下简称"贵公司")截至2025年11月27日止新增注册资本及股本情况。按 照法律法规以及认购协议的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前注册资本及股本均为人民币74.534,998.00元。根据贵公司2024年2月28日 召开的第四届董事会第十二次会议、2025 ...