上海至正新材料有限公司 审计报告 上会师报字（2025）第 0911 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2025) 第 0911 号 上海至正新材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海至正新材料有限公司(以下简称"至正新材料")的财务报表, 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的资产负债表,2022 年度、2023 年度、2024年 1-9 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了至正新材料公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日 的财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

滁州智合先进半导体科技有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 滁州智合先进半导体科技有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 2 | | 资产负债表 | 3 | - 4 | | 利润表 | | 5 | | 现金流量表 | | 6 | | 所有者权益变动表 | | 7 | | 财务报表附注 | 8 - | 25 | ミナの児科技校(佐治州三十八 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00063 号 (第1页,共2页) 滁州智合先进半导体科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了滁州智合先进半导体科技有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2023年12月 31日及 2022年12月 31日的资产负债表,2024年1月1日至9月 30 日止期间、2023年度 及 2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳至正高分子材料股份有限公司拟股权转让涉及的 上海至正新材料有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联沪评字【2025】第 9 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估咨询（上海）有限公司 二〇二五年二月二十八日 | 报告编码: | 3131210012202500002 | | --- | --- | | 合同编号: | 2409S0034A-01 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联沪评字【2025】第9号 | | 报告名称: | 深圳至正高分子材料股份有限公司拟股权转让涉及的上海至正新 材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 256.373.390.47元 | | 评估报告日 : | 2025年02月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | | 签名人员: | 余海波 (资产评估师) 正式会员 编号: 32180135 | | | 唐自鹏 (资产评估师) 正式会员 编号: 32190091 | | | 余海波、唐自鹏已实名认可 | | | | | 1 | 声 ...

上海市方达律师事务所 关于 ASMPT Hong Kong Holding Limited 拟对深圳至正高分子材料股份有限公司进行战略投资 相关事项的 专项核查报告 2025 年 2 月 上海市方达律师事务所 专项核查报告 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于 ASMPT Hong Kong Holding Limited 拟对深圳至正高分子材料股份有限公司进行战略投资 相关事项的专项核查报告 致：ASMPT Hong Kong Holding Limited 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 ...

华泰联合证券有限责任公司 二、上市公司拟采取的填补回报并增强上市公司持续回报能力的措施 关于深圳至正高分子材料股份有限公司本次交易摊薄即期回 报影响的情况及采取填补回报措施之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次重 大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关规定的要求，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及 相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对公司即期回报财务指标的影响 根据上市公司财务报告及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审 阅报告》，本次交易前后上市公司主要财务数据情况如下： | 单位：万元，元/股 | | --- | | 项目 | 年 2024 9 | 月 30 日/2024 | 年 月 1 ...

上海泽昌律师事务所 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书 编号：泽昌证字 2025-03-02-01 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》等法律、行政法规、 规章和规范性文件的相关规定，上海泽昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股 份有限公司委托，作为本次重组事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法 （2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

滁州智元半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 滁州智元半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | ર | | 现金流量表 | 6 | | 合伙人净资产变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 20 | 六六四郎若止(姓名斯坦言古) 四、管理层和治理层对财务报表的责任 贵企业管理人管理层负责按照财务报表附注(二)所述的编制基础编制财务报表(包括确定在具体情况下按 照财务报表附注(二)所述的编制基础编制财务报表的可接受性),并设计、执行和维护必要的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00064 号 (第1页,共2页) 滁州智元半导体产业发展基金(有限合伙)全体合伙人: 一、审计意见 我们审计了滁州智元半导体 ...

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料 股份有限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签章页) 财务顾问主办人: 李兆宇 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司本次交易不构成重 组上市的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务 顾问"）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次交易是否构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表 如下意见： 上市公司实际控制人王强先生于 2020 年 5 月 21 日取得上市公司控制权，距 本次交易上市公司停牌时间（2024 年 10 月 11 日）已超过 36 个月。本次交易前， 上市公司控股股东为深圳市正信同创投资发展有限公司（以下简称"正信同 创"），实际控制人为王强先生；本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为 王强先生，按配套融资发行 22,360,499 股测算，王强先生通过正信同创、南宁 市先进半导体科技有限 ...

上海泽昌律师事务所 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形 的 专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年二月 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 编号：泽昌证字 2025-03-02-02 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 1 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 规范和勤勉尽职精神，出具本核查意见如下： 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完 毕的情形 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本所律师查阅公司定期报告、相关公 告等内容，以及在上海证券交易所网站查阅上市公司"监管措施"、"承诺事项 及履行情况"等栏目和在中国证监会网站、中国执行信息公开网、证券期货市 场失信记录查询平台查询，自上市公司上市以来，至本核查意见出具之日，上 市公司及相关方作出的公开承诺及承诺履行 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务 顾问"）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、 "上市公司"、"公司"）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年7月发布的《监管 规则适用指引——上市类第1号》（以下简称"《指引》"）的相关规定，就 《指引》中涉及的相关事项出具本专项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《深圳至正高分 子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本独立财务顾问查阅公司定期报告、 相关公告等内容，以及在上海证券交易所网站查 ...