深圳至正高分子材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5266 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 师 事务所（特殊普通合伙） blic Scoountants (Shecial Sener 1 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深圳至正高分子材料股份有限公司,并 履行了职业道德方面的其他 ...

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 对苏州桔云科技有限公司 2024 年末减值测试 报告的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5469 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) liad Public Secountants (St 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 对苏州桔云科技有限公司 2024 年末减值测试报告的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5469 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正 股份公司"）编制的《深圳至正高分子材料股份有限公司对苏州桔云科技有限公司 2024 年末减值测试报告》（以下简称"减值测试报告"）进行了专项审核。 按照《深圳至正高分子材料股份有限公司购买资产协议》的约定编制减值测试 报告,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是至正股份公司 管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对诚信测试报告发表审核 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

关于苏州桔云科技有限公司 2024 年业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5460 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 2024 年业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5460 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"贵公 司") 2024 年度的《关于苏州桔云科技有限公司 2024 年业绩承诺实现情况的专项说 明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所的有关规定,编制《关于苏州桔云 科技有限公司 2024年业绩承诺实现情况的专项说明》,保证其真实性、完整性和准确 性,并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据。 二、注册会计师的责任 ·计师 事 今 所（特殊善通合伙） Contified Public Secountants (Shocial Genera 关于苏州桔云科技有限公司 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于苏州桔云科技有限公司 2024 年业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢北京） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司 副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳） 股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有 限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，中证汇成（深圳）私募 股权投资基金管理有限公司副总经理。现任上海诚儒电子商务有限公司董事，特 一 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董萌） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董萌，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。现任广东 合洲胜瑞律师事务所创始合伙人，浙江富杰德汽车系统股份有限公司独立董事。 2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周利兵） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人作为第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料，积极参与 各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第四届审计委员会第九次会议、第四届董事会 第九次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，公司对上会会计师事务所在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 经核查公司独立董事董萌、卢北京、周利兵的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事董萌、卢北京、周利兵的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳至正高分子材料股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届审计委员 | 2024 | 年 | 3 月 | 14 | 日 | 无 | | 会第四次会议 | | | | | | | | 第四届审计委员 | 2024 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 会第五次会议 | | | | | | 2、《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》 2023 | | | | | | | | 3、《关于公司 20 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对上会在 2024 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 公司分别于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 15 日召开第四届审计委员会 第九次会议、第四届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 关规 ...