深圳至正高分子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》以及《深圳至正高分子 材料股份有限公司信息披露管理制度》的要求，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密、 商业敏感信息等情形，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不 正当竞争、损害公司或投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或豁免披露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息依法被认定为国家秘密，按《股票上 市规则》披露或 ...

第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事第六次专门会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第二十次会议审 议的《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并发表审核意见如 下： 公司本次向控股股东正信同创申请不超过人民币 2.5 亿元的借款额度是为了 支付收购目标公司之 99.97%的股权及其控制权的部分交易价款，有利于公司尽 快完成重大资产重组，符合公司目前的实际情况，支付的利息符合市场标准，遵 循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事需回避 表决。 （本页无正文，为《深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事第 六次专门会议 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水 平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《深圳至正高分子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董 事和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律法规及《深圳至正高分子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会作为对董事和高级管理人员进行考 核以及初步确定薪酬分配的管理机构，薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责 制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高级管理人 员履行职责的情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 公司人力资源部和财务部应配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人 员薪酬方案的制订与实施。 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议 通过后，提交股东会审议批 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《深圳 至正高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。 第三条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、自律规则和《深圳至正高分子 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会根据有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》《上市公司募集资金监管规则》的规定披露募集资金使用情况。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户帐号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单， ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为顺利推进公司重大资产重组，支付取得目标公司之 99.97%的股权及其控 制权的部分交易价款，公司拟向控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司（以 下简称"正信同创"）申请不超过人民币 2.5 亿元的借款额度，借款期限为自实 际收到借款之日起不超过 1 年，具体按实际业务发生时的约定为准。 （二）董事会表决情况 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-057 1 为顺利推进公司重大资产重组，支付取得 Advanced Assembly Materials International Limited（以下简称"目标公司"）之 99.97%的股权及其控制权 的部分交易价款，公司拟向控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司（以 下简称"正信同创"）申请不超过人民币 2.5 亿元的借款额度。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-056 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、 制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及 修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将 具体内容公告如下 上述修订、制定的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度 尚需股东大会审议通过后生效。 一、不再设立监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引 （2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-058 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

一、监事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以书面、通讯方式送达全体监事。会议 于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事 会主席王靖女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以记名 投票方式投票表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合 法、有效。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-055 二、监事会会议审议情况 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案因非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议， 本议案将提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳至正高分子材料股份有限公司监事会 2025 年 9 月 27 日 具体 ...