甬金科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使甬金科技集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称 "委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《甬金科技集团股份有限 公司董事会议事规则》及相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设委员会召集人一人， 由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： (一) 熟悉国家有关法律、法规，具有专业知识，熟悉公司的经营管理工作； (二) 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展 工作； (三) 具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问 ...

甬金科技集团股份有限公司 第三条 公司依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及子公司章程等 相关规定向子公司委派董事、监事及重要高级管理人员。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对于具有法人资格的子公司的独立经营地位和经营管理给予充 分的尊重，并通过相应的管理制度保障子公司对其资产拥有占有权、支配权、处 分权和收益权。 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权力并制定子公司章程，公司与子 公司之间的管理关系主要在公司与子公司股东会、董事会之间发生。 第七条 公司有义务帮助子公司完善法人治理结构。公司保障和推进子公司 董事会和监事会的规范化运作。公司向子公司推举合格的董事和监事候选人。公 司的决策意见通过子公司董事会中的董事来体现；公司的监管目标通过子公司监 子公司管理办法 为规范甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子 公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资 源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》及 《甬金科技集团股份有限公司公司章 ...

甬金科技集团股份有限公司 （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规和公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并 获得相应的报酬。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作细则 第一条 为保证甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所及公司章程的规 定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助处理公司董事会日常事务，负责公 司股东会和董事会会议（含董事会专门委员会会议）、独立董事专门会议的筹备、 文件保管以及公司股权管理，并在公司完成首次公 ...

甬金科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 第一章 总则 第一条 为进一步完善甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的治理 结构，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》及《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有 关规定，特制订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 职责及分工 第三条 总经理行使下列职权： （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； （九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第四条 总经理有权审批本细则规定权限下的一般交易事项： 1 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 ...

甬金科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东一致同意整体变更为股份有限公司，原 有限公司全体股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司， 并在金华市市场监督管理局办理注册登记，取得股份有限公司营业执照，统一社会信用 代码 91330700753962378R。 第三条 公司于 2019 年 11 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,767 万股，并于 2019 年 12 月 24 日 在上海证券交易所上市。公司上市后登记机关为浙江省市场监督管理局。 第四条 公司名称 中文名称：甬金科技集团股份有限公司 英文名称：Yongjin ...

甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 甬金科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分保障独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《甬金科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。 第二章 议事范围 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门 ...

甬金科技集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 1 第一章 总则 第一条 为加强与规范甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司境内外期货套期保值业务（以下简称"套期保值"）的管理，有效防范风险，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法 》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易（2025年3月修订）》《企业内部控制基本 规范》《企业会计准则第24号—套期会计》及期货交易所相关制度等法律、法规、规 范性文件以及《甬金科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行期货交易的主要目的系通过商品期货合约对拟采购的原材料 和销售的产品进行套期保值，避免与公司业务相关的原材料及产品价格波动对公 司生产经营造成不利影响，稳定原材料和产品价格。本制度所称"套期保值"是 指在国家政策允许的情况下，为锁定采购成本和销售利润，规避公司原材料、产 成品价格波动风险，结合公司采购、生产、销售实际情况，从事期货合约买卖交 易（以下 ...

内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强甬金科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《甬金科技集团股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券办是公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕 信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像、光盘等涉及内 幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。 甬金科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 甬金科技集团股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工作 ...

甬金科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《甬金科技集团股份有限公司章程》《甬金科技集团股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为 董事会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员候选人 由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。设委员会召集人一人，召集人由独立董事担任，由委员会全体委员 过半数产生。董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提 供公司有关方面的资料。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有薪酬与考核方面的专业知识 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《甬金科技集团股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 甬金科技集团股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效的总体 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成 ...