甬金科技集团股份有限公司 第一条 为进一步提高甬金科技集团股份有限公司(以下简称"公司")规范运作 水平，建立健全对年度报告信息披露相关责任人的问责制度，增强年度报告信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露的质量和透明度，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规以及《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《甬金科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制 度》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称年度报告信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年度报告信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年度报告信息披露重大差错，给公 司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用的相关责任人范围：公司董事、高级 ...

甬金科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）暂缓与豁 免信息披露的行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律法规，《甬金科技集团股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"公司信息披露管理制度"）及《甬金科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制度 经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， ...

甬金科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票 上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及交易所规则的相关规定，以及《甬 金科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及证券交易所其他规定，在规定的时间内以规定的方式向社 会公众公布，并按规定报送证券监管部门。未经公司董事会同意，公司任何人员 不得擅自发布公司信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司董事会秘书和公司证券事务办公室； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司各部门以及各 ...

公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉本制度规定的重大信 息时负有及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的义务。 甬金科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，进一步明确公司内部各部门和各控股子公司的信息收集与管理职责， 确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法（2025）》等有关法律、法规、规范性文件及交易 所规则的规定，以及《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，做好公司信息披露工作。 第三条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信 息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及相关单位，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事、高级 ...

甬金科技集团股份有限公司 第一章 总 则 内部审计制度 第一条 为了加强甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《内部审计具体准则——内部控制审计》《甬金科技集团股份有限公司章程》， 并参照《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司内部机构或职能部门、控股子公司 及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会审计委员会下设立审计部作为内部审计机构，对公司 财务管理、内控制度建设和执行情况进行内部审计监督。公司审计部对董事会审 计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部应当保持独立性，不得置 于财务部门的领导之下或者与财务部门合署办公。 第五条 审计部配备专职审计人员3人，设负责人1名。审计部负责人必须专 职。审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在监督检查 ...

甬金科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《甬金科技集团股份有限公司章程》、《甬金科技集团 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度、内外部 审计工作监督等。 第二章 委员会组织机构 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提 名，由董事会全体董事过半数选举产生。委员会设立召集人一人，由委员会全体 委员过半数选举产生。 第四条 委员会成员均须具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。具体应当具备以下条件： ...

甬金科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《甬金科技集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员 过半数选举产生，负责主持委员会工作。 召集人不能履行职务或不履行职务 ...

甬金科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并 参照《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及交易所规则的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，从而提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案 部分内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，中国证监会于2024年12月27日发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于调整并补充预计 2025 年度对外担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬 金股份"）合并报表范围内子公司。 根据 2025 年公司正常生产经营需要，公司 2024 年年度股东大会已审议 通过《关于预计 2025 年度对外担保的议案》，对公司 2025 年度融资工作中担保 余额进行了预计，为满足子公司生产经营资金的需求，在综合考虑被担保对象的 资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对公司前期预计的担保余额进行调整 并对 2025 年度担保总额进行补充预计，结合 2024 年度担保实施情况，2025 年 公司及下属子公司预计对外担保总额不超过65亿元，敞口余额不超过45亿元（含 存量及 2025 年预计新增 ...