证券日报网讯9月25日晚间，继峰股份（603997）发布公告称，公司董事会于近日收到董事马竹琼女士 的辞职报告。因工作调整，马竹琼女士辞去公司董事职务。 ...

每经AI快讯，9月25日，继峰股份公告，董事马竹琼女士因工作调整，于2025年9月25日辞去公司董事 职务。根据相关规定，马竹琼女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达 董事会之日起生效。马竹琼女士将继续在公司担任财务经理职务。 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）决定公司因章程第二十五条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股 份的事项； （八）在股东会授权范 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员 47 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第一节 | 财 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 777,053,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.2812 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相 结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东 ...

每经AI快讯，继峰股份9月25日晚间发布公告称，因工作调整，马竹琼女士辞去公司董事职务。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0482 号 致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（"贵公司"或"继峰股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法 规和《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束之后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 | 01 | | 一、 提前离任的基本情况 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，马竹琼女士的离 任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。马竹琼女士已按照公司相关要求完成工作交接，其离任不会影响公司董 事会正常运作。公司董事会对马竹琼女士在任职董事期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事马竹琼女士的辞职报告。因工作调整，马竹琼女士辞去公司董事职务。 | 马竹琼 | | | 姓名 | | | --- | --- | --- | --- ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3854.34 points, slightly above the annual line with a change of 0.02% [1] - The total trading volume of A-shares today is 1,140.649 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 43 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including: - Nape Mining Machine with a deviation rate of 19.38% - Tianxia Show with a deviation rate of 9.25% - TCL Zhonghuan with a deviation rate of 6.56% [1] Top Stocks by Deviation Rate - The following stocks have the highest deviation rates from the annual line: - Nape Mining Machine (19.99% increase, 11.23% turnover rate, annual line at 24.53 yuan, latest price at 29.29 yuan) [1] - Tianxia Show (10.02% increase, 4.64% turnover rate, annual line at 5.13 yuan, latest price at 5.60 yuan) [1] - TCL Zhonghuan (10.06% increase, 6.63% turnover rate, annual line at 8.83 yuan, latest price at 9.41 yuan) [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Other stocks that have just crossed the annual line with smaller deviation rates include: - ST Jingshan with a deviation rate of 0.81% - Tianjin Bin Development with a deviation rate of 0.68% [2]