宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王民权） 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 日常经营情况，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股 东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士， 教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术学院专任教师，现已经退 休，并任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 2025 年，本人根据《上市公司独立 ...

二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （赵香球） 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 日常经营情况，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股 东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 赵香球：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江凡心 律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任公司独立董事、 浙江太安律师事务所律师、合伙人、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。 2025 年度，公司共计召开 8 次 ...

公司代码：603997 公司简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2026-018 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股， 募集资金总额为 118,300.00 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 1,981.68 万元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 116,318.32 万元。 以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字[2024]518Z0045 号）。 （二）募集资金投资项目情况 根据《宁波继 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司在任独立董事王民权、赵香球、谢华君的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司独立董事王民权、赵香球、谢华君的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 关于 2025 年度独立董事独立性情况专项评估报告 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2026-013 截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会 计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师 事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2026-019 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流动性强的 保本型现金管理产品，例如结构性存款、大额存款等。 投资金额：人民币 3,000 万元。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议批准。 特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的保本型现金管理产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不 排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变 化带来的风险。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号）同意注册，公司 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的数量为 100,000,0 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定和要求，宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽 责，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 一、公司年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2026-021 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，具体情况如下： 二、本次修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等有关规 定，公司结合实际情况，拟对注册资本进行变更、拟修订《公司章程》相应条款， 并提请股东会授权管理层及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。 《公司章程》修订对照如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | 元。 1,266,076,241 | | 元。 1,272,264,864 | ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603997 公司简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 297 宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王义平、主管会计工作负责人张思俊及会计机构负责人（会计主管人员）张贤亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全 体股东每10股派发现金红利1.07元（含税）。2025年度，公司不送红股，不进行资本公积转增。 截至2025年12月31日，公司总股本1,272,264,864股，以此计算合计拟派发现金红利 136,132,340.45元（含税），占本年度归属于上市公 ...