宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵香球） 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东合 法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 赵香球：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江凡心 律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任公司独立董事、 浙江太安律师事务所律师、合伙人、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王民权） 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东合 法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士， 教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术学院专任教师，现已经退 休，并任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共计召开 12 次董事会、股东会 4 次、战略委员会 4 次、 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢华君） 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东合 法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 谢华君：女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师， 资产评估师，税务师。现任公司独立董事、宁波东海会计师事务所部门副经理、宁波拓 普集团股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共计召开 12 次董事会、股东会 4 次、审计委员会 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥22.26 billion, a 3.17% increase from ¥21.57 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥566.80 million, compared to a profit of ¥203.87 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 83.64% to ¥269.63 million in 2024 from ¥1.65 billion in 2023[23]. - The total assets of the company increased by 12.99% to ¥20.28 billion at the end of 2024, up from ¥17.95 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 13.33% to ¥4.65 billion at the end of 2024, compared to ¥4.10 billion at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.46, down from ¥0.18 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was -12.38%, a decline from 5.42% in 2023[24]. - The company did not propose any cash dividends or stock bonuses for 2024 due to a negative net profit[6]. Segment Performance - The Jifeng segment achieved revenue of RMB 6.431 billion, a year-on-year increase of 60.27%, with a net profit of RMB 279 million, up 41.82%[40]. - The Grammer segment's revenue was RMB 16.104 billion, down 9.14% year-on-year due to economic downturns in Germany and weak automotive market demand[43]. - In 2024, the company delivered 330,000 sets of passenger car seats, achieving revenue of 3.11 billion yuan, a year-on-year increase of several times from 655 million yuan[49]. - The smart air vent business generated revenue of 405 million yuan in 2024, a rapid increase from 281 million yuan in the previous year, with an EBIT of 44 million yuan[53]. Strategic Adjustments - The company faced significant losses due to the downturn in the German economy and weak demand in the automotive market[24]. - The company is undergoing strategic adjustments in response to market conditions, including personnel optimization measures in Europe[24]. - The company is actively expanding its production capacity for passenger car seats, with new bases in Changzhou, Wuhu, and Fuzhou completed and operational in 2024[50]. - The integration of the European business with the company is expected to enhance operational efficiency and reduce costs in the European region[48]. Research and Development - Research and development expenses rose by 24.59% to RMB 525.6 million, reflecting a commitment to innovation[85]. - The company has increased its R&D personnel for passenger car seats by approximately 175 people by the end of 2024, focusing on enhancing technical capabilities[52]. - The company has a robust R&D system and has developed a central control system for autonomous driving, positioning itself for future technological advancements[67]. - The company focuses on innovative R&D in both passenger and commercial vehicle sectors, developing new materials and technologies to meet diverse customer needs[75]. Market Trends - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 40.9% in 2024, with production and sales of 12.888 million units, up 34.4% year-on-year[34]. - The global automotive market saw a mild growth in 2024, with total sales reaching 90.6 million units, a year-on-year increase of 2%[56]. - The automotive parts industry is moving towards product integration and modularization to enhance production efficiency and vehicle performance[120]. - There is a growing emphasis on lightweight and energy-efficient automotive components to address global energy consumption and environmental concerns[122]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive cost management system, continuously improving cost assessment across various roles to lower production costs[78]. - The cost of raw materials in the automotive parts industry increased by 7.07% year-on-year, accounting for 74.54% of total costs[93]. - The company has established long-term partnerships with global clients, enhancing project expansion and product quality[79]. - The company has a structured approach to evaluate and determine the remuneration of directors and senior management[158]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, adhering to relevant laws and regulations to protect shareholder rights[143]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring diverse oversight through various specialized committees[146]. - The company emphasizes investor relations management, providing multiple channels for communication and timely responses to investor inquiries[151]. - The company has implemented a strict insider information management system to protect investor interests and ensure fair information disclosure[150]. Risk Management - The company is actively managing risks associated with competition and currency fluctuations to maintain its market position and financial stability[139][140]. - The company recognizes the risk of product price declines due to strong bargaining power from automakers, which may impact profitability[135]. - The company faces significant market competition risks, particularly in pricing and product quality, which may impact sales if competitors have more capital resources[139]. Employee Management - The company has a total of 18,182 employees, with 1,353 in the parent company and 16,829 in major subsidiaries[169]. - The company aims to build a talent pool through systematic training programs to enhance internal capabilities and talent development[172]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of clean energy and sustainable product solutions[188].

重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师 事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系依据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编(2024)》对公司会 计政策相关内容进行调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会 对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会计政策变更概述 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入 营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成 本。 2025 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十六次会 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对 公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减 值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2024 年度，公司计提持有待 售资产减值准备、存货跌价及合同履约成本减值准备、固定资产减值准备、合同 资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备及 其他非流动资产坏账准备共计 334,882,142.17 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十六次会 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项目"预计可投入运营日期延期至 2027 年 4 月。本次延 期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11 ...