| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 各募投项目使用募集资金投资金额分配如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 80 万套乘用车座椅总成生产基地项目 | 70,617.69 | 15,000.00 | | 2 | 长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目 | 39,515.23 | 11,500.00 | | 3 | 宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造 | 76,181.68 | 54,923.32 | | | 项目 | | | | 4 | 补充流动资金 | 54,000.00 | 34,895.00 | | | 合计 | 240,314.61 | 116,318.32 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

关于 2024 年度独立董事独立性情况专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司在任独立董事王民权、赵香球、谢华君的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 经核查公司独立董事王民权、赵香球、谢华君的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）增加日常关联 交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，遵循了公开、公平、公正、 合理、公允的原则，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、日常关联交易2025年度预计的审议及披露情况 2025年1月10日，公司召开了第五届董事第十四次会议，会议以9票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》。在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董 事会审议。具体详见公司于2025年1月11日披露的《继峰股份关于2025年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005） 2、本次增加2025年日常关联交易预 ...

【家】 | 容 诚 容诚专字[2025]518Z0186 号 容诚会计师事 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co） 进行查 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0186 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波继峰汽车零部件股 份有限公司(以下简称继峰股份)2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]518Z0754 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变 更采用未来适用法进行相应会计处理，无须对已披露的财务报告进行追溯调整， 对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响，但增加公司 2024 年度归母净 利润金额 906.90 万元。 一、概述 近年来，随着公司业务的发展，公司掌握了较多的历史经验数据，为了更加 准确地体现公司现有业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公 允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关 规定，公司对应收款项预期信用减值损失的会计估计进行变更。 1、变更的内容 公司对于 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类：外汇汇率，涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、 捷克克朗和波兰兹罗提。 交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 12.01 亿欧元或等 值外币（按照截至 2025 年 3 月 27 日欧元兑人民币汇率计算，约合 93.06 亿 元人民币）。 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第十六次会议审议 通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波 动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值 ...

【RSM】容诚 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0187 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 容 诚 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 11 | > i y 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0187 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称继峰股份)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供继峰股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同 ...

已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议批准。 重要内容提示： 委托理财产品种类：银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流 动性强的低风险理财产品。 委托理财金额：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行理 财。在此额度内，资金可滚动使用。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受 到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来 的风险。 （一）委托理财目的 为提 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及控股子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押 额度不能满足使用时，可申请占用资产池内其他成员单位的质押额度。质押票 据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使 用，保证金余额可用新的票据置换。 2、合作银行 拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、资产池服 务能力等综合因素选择。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（ ...