宁波继峰汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第七条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证 第二章 选 任 第五条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 第三章 职责权限 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，须具备会计或财务管理相关的专业经验；负责主 持委员会工作，主任委员在委员内选举。 1 第六 ...

第一章 总 则 第一条 为规范宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理制度》有关 规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 本制度所称"及时披露"是指自起算日起或者触及《股票上市规则》规定的 披露时点的 2 个交易日内披露。 第三条 本制度适用于公司、公司总部各部门及各分公司、控股子公司。公 司的控股子公司应当参照本规定建立信息披露事务管理制度，明确控股子公司应 当向公司董事会报告的信息范围、报告流程等。参股公司可参照适用本制度执行。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平履行信息披露义务，披 露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 1 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《证券法》规定的，涉及公司经营、财务 或者 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 | 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更预计减少公司2025年度固定资产折旧约1,171.81万元， 预计增加 2025 年归属于上市公司股东的净资产约 966.34 万元。 1.会计估计变更的具体情况 随着业务的发展，公司房屋及建筑物数量逐步增多，类别日趋复杂。为了更 加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合房 屋及建筑物的实际可使用状况，对相应类别固定资产折旧年限进行了梳理。公司 的房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，均符合国家标准并采用 较高的建筑设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。原有折旧年限已不能 准确反映现有固定资产的实际使用状况。因此，为了更加公允地反映公司房屋及 ...

| 证券代码：603997 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 转债简称：继峰定 转债代码：110801 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增加部分募投项目实施主体概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），宁波 继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通 股 （ A 股 ） 100,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 11.83 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。 上述募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账。 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十一次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本 次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王义平先生、王继民先生、张思俊 先生、谢华君女士以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、 主持。本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日发出。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波继峰 汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对继峰股份增加部分募投 项目实施主体的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。 上述募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行的募集资金 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603997 证券简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 5,6 ...