宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢华君） 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东合 法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 谢华君：女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师， 资产评估师，税务师。现任公司独立董事、宁波东海会计师事务所部门副经理、宁波拓 普集团股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共计召开 12 次董事会、股东会 4 次、审计委员会 6 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603997 公司简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 292 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王义平、主管会计工作负责人张思俊及会计机构负责人（会计主管人员）张贤亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《 公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2024年度利润分配预案为：2 ...

重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师 事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系依据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编(2024)》对公司会 计政策相关内容进行调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会 对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会计政策变更概述 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入 营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成 本。 2025 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十六次会 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对 公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减 值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2024 年度，公司计提持有待 售资产减值准备、存货跌价及合同履约成本减值准备、固定资产减值准备、合同 资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备及 其他非流动资产坏账准备共计 334,882,142.17 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十六次会 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项目"预计可投入运营日期延期至 2027 年 4 月。本次延 期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 118,300.00 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 1,981.68 万元（不含增值税），实际募集资金净 额为人民币 116,318.32 万元。 以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]518Z0045 号）。 中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波继峰 汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的下属全资子公司上海继峰座椅有限公司（以下简称"上海座椅"）、上海继峰汽 车座椅贸易有限公司（以下简称"上海座椅贸易"）、继峰座椅（合肥）有限公司 （以下简称"合肥座椅"）、继峰座椅（常州）有限公司（以下简称"常州座椅"）、 宁波继盛贸易有限公司（以下简称"宁波继盛"）、沈阳继峰汽车零部件有限公司 （以下简称"沈阳继峰"）、控股子公司 GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简 称"格拉默"）及其控股子公司。 担保金额及 2024 年担保余额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子 公司的担保余额为人民币 6 ...