1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对继峰股份开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 在经营层面，公司业务遍布全球，境外销售收入较大，在日常经营过程中会 涉及大量外币资金收付的业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经 营业绩造成一定影响。 在融资层面，目前，国内人民币贷款利率低于欧元等外币贷款利率，公司已 使用了国内人民币贷款置换境外欧元等外币贷款，以减少利息支出，降低集团融 资成本。为对冲偿还本息时的汇兑风险，进一步提升管理能效，公司需锁定上述 贷款偿付的汇率。 综上，为了有效规避和防范汇率波动对公司及控股子公司经营业绩造成的不 利影响，公司拟根据实际经营情况与大型银行等金融机构开 ...

【RSM】 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0355 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 ther i 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 容诚会计师 骑 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1 - 2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0355 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了宁波继峰汽车零部件股 份有限公司(以下简称继峰股份)2024年度财务报表,并于 2025年 3 月 28 日出 具了容诚审字[2025]518Z0754 号的无保留意见审计报告。在此基 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对继峰股份增加 2025 年 度日常关联交易预计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 1 月 10 日，公司召开了第五届董事第十四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。在董事会召开前，公司独立董事专门 会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。具体详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《继峰股份关于 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对继峰股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募 集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0755 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 容诚会计J 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0755 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"继峰股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是继峰 股份董事会的责任。 骑 (此页无正文,为宁波继峰汽车零部件股份有限公司容诚审字[2025]518Z0755 号报告之签字盖章页。) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵香球） 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东合 法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 赵香球：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江凡心 律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任公司独立董事、 浙江太安律师事务所律师、合伙人、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王民权） 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东合 法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士， 教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术学院专任教师，现已经退 休，并任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共计召开 12 次董事会、股东会 4 次、战略委员会 4 次、 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢华君） 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司 日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东合 法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 谢华君：女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师， 资产评估师，税务师。现任公司独立董事、宁波东海会计师事务所部门副经理、宁波拓 普集团股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共计召开 12 次董事会、股东会 4 次、审计委员会 6 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603997 公司简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 292 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王义平、主管会计工作负责人张思俊及会计机构负责人（会计主管人员）张贤亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《 公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2024年度利润分配预案为：2 ...

重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师 事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， ...